Министерство юстиции США хочет расследовать обвинения в мошенничестве FTX

Министерство юстиции США хочет провести независимое расследование краха гиганта Криптo биржи FTX. подача в судс шоу в четверг.

Министерство юстиции, которое былоуже изучаем крах глобального Криптo Сэма Бэнкмана-Фрида, теперь требует, чтобы суд по делам о банкротстве назначил независимого эксперта для расследования возможных правонарушений, которые могли привести к краху, что завершилось подачей заявления о банкротстве 11 ноября.

«Эксперт может и должен расследовать существенные и серьезные обвинения в мошенничестве, нечестности, некомпетентности, неправомерных действиях и ненадлежащем управлении со стороны должников», — заявил попечитель Министерства юстиции Эндрю Р. Вара в заявлении, в котором он просил суд вынести постановление об одобрении нейтральной экспертизы.

В том же документе крах FTX был описан как «самый быстрый крупный корпоративный крах в истории Америки».

Есть веские основания полагать, что генеральный директор Бэнкман-Фрид, который с тех порбыл заменен Джоном Джеем RAY III– вместе с другими менеджерами «ненадлежащим образом управляли» компанией «или занимались мошенничеством», и суд должен одобрить назначение независимого эксперта, сказал Вара.

После быстрого краха FTX, который вскоре последовал заСтатья на CoinDeskкоторые тщательно изучили ее финансовые показатели, юристы начали сомневаться, была ли биржа вовлечена вмошенническая деятельностьпутем злоупотребленияклиентские средства. Вскоре после того, как он вступил в должность, новый генеральный директор FTX RAY сказал в судебные искичто компания скрыла нецелевое использование корпоративных средств, в том числе покупку недвижимости на Багамах для сотрудников.

«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь», — заявил RAY в заявлении.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и юристы из отдела по обеспечению соблюдения законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США направили запросы на предоставление информации Криптo и торговым фирмам, которые работали с FTX. Bloomberg сообщилв четверг.

Проведение проверки предпочтительнее расследования, поскольку результаты первой проверки могут быть обнародованы, что «особенно важно ввиду более масштабных последствий, которые крах FTX может иметь для Криптo », — заявил Вара в иске.

Читать дальше: Сэм Бэнкман-Фрид вызван на слушания по делу FTX техасским регулятором ценных бумаг