Менеджер по инвестициям из Огайо арестован за предполагаемое управление Криптовалюта мошеннической схемой стоимостью 10 миллионов долларов

Ратнакишор Гири, 27-летний инвестиционный менеджер, проживающий в Нью-Олбани, штат Огайо, был арестован в пятницу по обвинению в организации мошенничества с инвестициями в Криптовалюта , в результате которого инвесторы получили не менее 10 миллионов долларов, сообщает американский суд. Пресс-релиз Министерства юстиции.

Гири якобы ввел в заблуждение инвесторов, выдавая себя за эксперта по Криптовалюта , специализирующегося на деривативах Bitcoin . Согласно обвинительному заключению, Гири ложно обещал инвесторам прибыльные доходы от денег, которые они вложили в него, без риска для основного капитала. На самом деле он использовал средства предыдущих инвесторов для выплат новым инвесторам в классической схеме Понци.

Гири обвиняется по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и в случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

В августе Комиссия по торговле товарными фьючерсами и фьючерсами США (CFTC)выдал приказ о прекращении противоправных действий в отношении Гири и двух его компаний, утверждая, что он обманул инвесторов на более чем 12 миллионов долларов и пытаясь заставить Гири вернуть его инвесторам. CFTC обвинила Гири в использовании денег инвесторов для финансирования роскошного образа жизни с частными самолетами, арендой яхт и т. д.