Судья остановил освобождение подозреваемых в отмывании денег через Bitfinex

Федеральный судья приостановил освобождение двух лиц, подозреваемых в отмывании доходов от взлома Bitfinex в 2016 году.

Главный судья Берил Хауэлл из окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия, приостановила действие более раннего постановления мирового судьи Нью-Йорка об освобождении Ильи «Голландца» Лихтенштейна и Хизер Морган под залог. Во вторник федеральные чиновники арестовали их по обвинениям, связанным со взломом Криптовалюта биржи Bitfinex в 2016 году. Министерство юстиции США также заявило, что чиновники изъяли 94 000 BTC, что по сегодняшним ценам составляет более 3,5 млрд долларов.

Пресса Внутреннего Городавпервые сообщеноновости во вторник вечером. Приказ Хауэлл отсрочит освобождение пары по крайней мере до тех пор, пока ее суд не сможет пересмотреть первоначальный приказ.

Прокуроры добивались предварительного заключения во время слушания сегодня днем, утверждая, что пара может скрыться. Мировой судья Дебра Фриман из Южного округа Нью-Йорка приговорила Лихтенштейна к домашнему аресту с носимым GPS и BOND 5 миллионов долларов, в то время как Морган получил то же самое с BOND на 3 миллиона долларов.

Родители обоих ответчиков должны были, как условие BOND, заложить свои дома в качестве обеспечения. Пара проведет как минимум вторник ночь в тюрьме, ожидая расследования досудебные услугиофицеры.

Правительство изначально запросило BOND$100 млн, но его быстро отклонили. Защита предложила $1 млн, но его также отклонили.

Лихтенштейн должен получить подписи под своим BOND от пяти человек, постановил судья. Морган требовалось получить две подписи, которые согласились предоставить ее родители.

Адвокаты защиты сообщили суду, что у Морган есть проблемы со здоровьем (включая недавнюю операцию на груди) и что заключение будет опасным для нее. У нее возникают мигрени, когда она подвергается воздействию яркого света, и ей пришлось отправиться в больницу во вторник после ареста около 7 утра по восточному времени, сообщили ее адвокаты.

В соответствии с уголовная жалоба В пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что оба обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов. Им T предъявляются обвинения в проведении самого взлома.

Читать дальше: Чиновники США изъяли $3,6 млрд в Bitcoin после взлома Bitfinex в 2016 году

В приложенном заявлении о фактах далее утверждалось, что Лихтенштейн и Морган контролировали Криптo , в котором хранились доходы от взлома 2016 года, а также множество других адресов. В общей сложности эти двое якобы контролировали 2000 различных адресов и соответствующие им seed-фразы, которые были записаны в электронную таблицу, сохраненную в облачном хранилище, используемом Лихтенштейном.

По данным Института правовой информации Школы права Корнелла,первый зарядвлечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, но не более двойной стоимости вовлеченного имущества или того и другого, в то время каквторое обвинениеМаксимальное наказание — пять лет тюремного заключения или штраф, или и то, и другое.

В зависимости от того, как будет развиваться дело, прокуроры могут добиваться более мягкого приговора, или судья может решить назначить наказание ниже максимального. Слушание во вторник было призвано определить, будут ли обвиняемые содержаться в предварительном заключении.

Адвокаты защиты заявили, что обвиняемые «знали» о расследовании по крайней мере с ноября этого года, после того как ONE из их поставщиков услуг получил повестку, но не скрылись до ареста. Именно поэтому судья сказала, что она предоставила залог.

В ходе слушаний прокуроры заявили, что на компьютерах обвиняемых имеется файл под названием «passport_ideas.txt» с информацией о получении паспортов через Рынки даркнета.

Читать дальше: «Как Чингисхан, но с большим шиком»: что мы знаем об обвиняемых в отмывании денег через Bitfinex

«Вот что я думаю, что по риску побега стандарт — перевес доказательств. Очевидно, что у ответчиков есть средства, они путешествовали, и что обвинения серьезны. Меня беспокоит облачный отчет о паспортах», — сказал Фримен во время слушания.

ONE из адвокатов защиты заявил, что файл был предназначен для открытия финансовых счетов, а не для содействия бегству в безопасное место.

По словам прокуроров, в суде под кроватью пары был обнаружен пластиковый пакет, полный мобильных телефонов с надписью «одноразовые телефоны».

По словам судьи, в качестве условия BOND обвиняемым разрешено тратить до 10 000 долларов в месяц на расходы по проживанию, но им запрещено опустошать свои банковские счета или совершать какие-либо транзакции с Криптовалюта .

Еще одно условие: мобильные телефоны и компьютеры пары будут конфискованы, и им выдадут раскладной телефон и ONE подключенное к Интернету устройство, контролируемое службами предварительного следствия, чтобы они могли получать доступ к своим банковским счетам и отправлять электронные письма своим адвокатам.

Нихилеш Де предоставил репортаж.

ОБНОВЛЕНИЕ (9 февраля, 00:15 UTC):Добавляет подробности слушаний по всему тексту.

ОБНОВЛЕНИЕ (9 февраля, 03:30 UTC):Обновления с отсрочкой исполнения постановления об освобождении.