Juez detiene liberación de sospechosos de lavado de activos en Bitfinex

Un juez federal detuvo la liberación de dos personas sospechosas de lavar las ganancias del hackeo de Bitfinex en 2016.

La jueza Beryl Howell, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para Washington, D.C., suspendió una orden anterior de un magistrado de Nueva York que exigía la libertad bajo fianza de Ilya "Dutch" Lichtenstein y Heather Morgan. Ambos fueron arrestados el martes por funcionarios federales por cargos relacionados con un ataque informático a la plataforma de intercambio de Criptomonedas Bitfinex en 2016. El Departamento de Justicia de EE. UU. también informó que las autoridades incautaron 94.000 BTC, con un valor de más de 3.500 millones de dólares al precio actual.

Prensa del centro de la ciudadreportado por primera vezLa noticia llegó a última hora del martes. La orden de Howell retrasará la liberación de la pareja al menos hasta que el tribunal pueda revisar la orden inicial.

La fiscalía solicitó prisión preventiva durante la audiencia de esta tarde, argumentando que la pareja podría correr el riesgo de fuga. La magistrada Debra Freeman, del Distrito Sur de Nueva York, condenó a Lichtenstein a arresto domiciliario con un GPS portátil y una BOND de 5 millones de dólares, mientras que Morgan... Lo mismo con un BOND de 3 millones de dólares.

Los padres de ambos acusados ​​debían, como condición de la BOND, dar en garantía sus viviendas. La pareja pasará al menos la noche del martes en la cárcel, a la espera de una investigación. servicios previos al juiciooficiales.

El gobierno solicitó inicialmente una BOND de 100 millones de dólares, que fue rápidamente rechazada. La defensa contraatacó con una fianza de 1 millón de dólares, que también fue rechazada.

Lichtenstein debe obtener las firmas de cinco personas para su BOND , ordenó el juez. Morgan debía conseguir dos, y sus padres accedieron a proporcionarlas.

Los abogados defensores declararon ante el tribunal que Morgan tiene problemas de salud (incluida una cirugía de mama reciente) y que el encarcelamiento sería peligroso para ella. Sufre migrañas al exponerse a luces brillantes y tuvo que ser hospitalizada el martes tras su arresto alrededor de las 7:00 a. m., hora del este, según informaron sus abogados.

De acuerdo a una denuncia penal Adjunto al comunicado de prensa del Departamento de Justicia, ambos están acusados ​​de conspiración para lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos. No se les acusa de perpetrar el hackeo en sí.

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Una declaración de hechos adjunta alegaba además que Lichtenstein y Morgan controlaban una billetera de Cripto que albergaba las ganancias del hackeo de 2016, así como numerosas otras direcciones. En total, ambos controlaban 2000 direcciones diferentes y sus correspondientes frases semilla, registradas en una hoja de cálculo guardada en un servicio de almacenamiento en la nube utilizado por Lichtenstein.

Según el Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell, laprimera cargaconlleva una pena máxima de 20 años de prisión, no más del doble del valor de la propiedad involucrada o ambos, mientras que elsegunda cargaconlleva una pena máxima de cinco años de prisión o una multa, o ambas.

Dependiendo del desarrollo del caso, la fiscalía puede solicitar una pena menor o el juez puede optar por imponer una pena inferior a la máxima. La audiencia del martes tenía como objetivo determinar si los acusados permanecerían en prisión preventiva.

Los abogados defensores afirmaron que los acusados ​​han estado al tanto de la investigación al menos desde noviembre pasado, después de que ONE de sus proveedores de servicios recibiera una citación, pero no se habían fugado antes de su arresto. Por esa razón, la jueza declaró que les concedió la libertad bajo fianza.

Los fiscales dijeron durante la audiencia que los acusados ​​tenían un archivo en su computadora titulado "passport_ideas.txt" con información sobre la obtención de pasaportes a través de los Mercados de la darknet.

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“En lo que a mí respecta al riesgo de fuga, el criterio es la preponderancia de las pruebas. Es evidente que los acusados tienen recursos, han viajado y que los cargos son graves. Me preocupa la versión en la nube sobre los pasaportes”, declaró Freeman durante la audiencia.

ONE de los abogados defensores dijo que el expediente tenía como objetivo abrir cuentas financieras, más que facilitar una huida a un lugar seguro.

Los fiscales dijeron en el tribunal que debajo de la cama de la pareja se encontró una bolsa de plástico llena de teléfonos celulares, etiquetada como "teléfonos quemadores".

Como condición de su BOND, a los acusados ​​se les permite gastar hasta 10.000 dólares al mes en gastos de manutención, pero se les prohíbe vaciar sus cuentas bancarias o realizar transacciones en Criptomonedas , dijo el juez.

Otra condición: se confiscarán los teléfonos celulares y las computadoras de la pareja y se les entregará un teléfono plegable y un dispositivo conectado a Internet, monitoreado por los servicios previos al juicio, para que puedan acceder a sus cuentas bancarias y enviar correos electrónicos a sus abogados.

Nikhilesh De contribuyó con el reportaje.

ACTUALIZACIÓN (9 de febrero, 00:15 UTC):Agrega detalles de la audiencia en todo momento.

ACTUALIZACIÓN (9 de febrero, 03:30 UTC):Actualizaciones con suspensión de orden de liberación.