Поделиться этой статьей
Правоохранительные органы Почтовой службы берутся за Криптo
Недавно опубликованный внутренний аудит USPIS рекомендует программу обучения Криптo для следователей.
Автор Cheyenne Ligon
Служба почтовой инспекции США (USPIS), правоохранительное подразделение Почтовой службы США (USPS), пересматривает свой подход к проведению расследований, связанных с криптовалютами.
В соответствии с отчет внутреннего аудита В опубликованном в прошлый четверг заявлении агентства говорится, что необходимо улучшить управление арестованными Криптовалюта активами и процедуры расследования, связанные с криптовалютами.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Аудит проводила Мэри Ллойд, эксперт агентства по кибербезопасности и Технологии . Он обнаружил «отсутствие стандартизированного обучения [Криптовалюта]» для почтовых инспекторов и непоследовательную коммуникацию между инспекторами и Программой Криптовалюта фонда, органом, созданным в 2017 году для выполнения функций хранителя Криптo кошелька почтовой службы и общего надзора за ее Криптo операциями.
Кроме того, в бухгалтерском программном обеспечении, используемом USPIS для отслеживания переводов криптовалют в ходе расследований, были обнаружены «проблемы с целостностью данных», включая дублирование транзакций, что приводило к неточным записям.
Почтовые инспекторы расследуют преступления, связанные с почтой США, часто сотрудничая с другими правоохранительными органами, такими как ФБР иСеть по борьбе с финансовыми преступлениями(FinCEN), чтобы пойматьпреступникикоторые используют почтовую систему для перевозки наркотиков и других запрещенных веществ.
Поскольку Криптовалюта обеспечивает уровень псевдонимности для незаконных онлайн-транзакций, часто через торговые площадки даркнета, USPIS и другим правоохранительным органам пришлось разработать под прикрытием Процедуры Криптo расследования. Некоторые из этих методов оказались более успешными, чем другие.
В отчете Ллойда говорится, что USPIS следует разработать «комплексную программу обучения Криптовалюта » для своих инспекторов, «разработать письменные процедуры для управления и надзора за национальным кошельком», исправить систему бухгалтерского учета и улучшить взаимодействие между инспекторами и Программой Криптовалюта фонда.
Аудит, о котором было объявлено в марте, был самоуправляемым. Это был первый раз, когда USPS официально рассмотрела тему криптовалют, согласноотчет из Nextgov, издания, освещающего вопросы Технологии в правительстве.
В отчете также раскрывается относительно небольшой масштаб расследований USPIS в Криптo : в 2019 и 2020 годах Программа Криптовалюта фонда получила всего девять запросов на Криптo для целей расследования, а почтовые инспекторы изъяли Криптo активы только в четырех случаях.
Больше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Что нужно знать:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Больше для вас
Korbit оштрафован на 1,9 миллиона долларов за нарушение требований по противодействию отмыванию денег и верификации клиентов
Южнокорейский регулятор наложил штраф за несоответствие требованиям на криптовалютную биржу Korbit, которая ведет переговоры о покупке с Mirae Asset.
Что нужно знать:
- Корбит, южнокорейская криптовалютная биржа, была оштрафована на 1,9 миллиона долларов за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов.
- Финансовое разведывательное управление сообщило, что в ходе проверки в октябре 2024 года было выявлено тысячи нарушений.
- Mirae Asset ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций Korbit на сумму до 98 миллионов долларов.
Главное
