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El brazo policial del Servicio Postal se está concentrando en las Cripto
Una auditoría interna del USPIS publicada recientemente recomienda un programa de capacitación en Cripto para investigadores.
Updated May 11, 2023, 6:31 p.m. Published Sep 1, 2021, 12:49 a.m.
El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), el brazo policial del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), está repensando la forma en que maneja las investigaciones relacionadas con las criptomonedas.
De acuerdo a un informe de auditoría interna Publicado el jueves pasado, la agencia dijo que su gestión de los activos de Criptomonedas incautados y los procedimientos de investigación relacionados con las criptomonedas necesitan mejorarse.
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La auditoría, dirigida por Mary Lloyd, experta en ciberseguridad y Tecnología de la agencia, detectó una falta de capacitación estandarizada en Criptomonedas para los inspectores postales y una comunicación inconsistente entre estos y el Programa del Fondo de Criptomonedas , organismo creado en 2017 para custodiar la billetera de Cripto del servicio postal y supervisar sus operaciones con Cripto .
Además, se descubrió que el software de contabilidad utilizado por USPIS para rastrear transferencias de criptomonedas durante las investigaciones tenía “problemas de integridad de datos”, incluidas transacciones duplicadas, que resultaron en registros inexactos.
Los inspectores postales investigan delitos relacionados con el correo de EE. UU. y a menudo trabajan con otras agencias de aplicación de la ley, como el FBI y elRed de Ejecución de Delitos Financieros(FinCEN), para atraparcriminalesque utilizan el sistema postal para transportar drogas y otras sustancias ilegales.
Debido a que las Criptomonedas proporcionan una capa de seudonimia para las transacciones ilegales en línea, a menudo a través de mercados de la red oscura, el USPIS y otras agencias de aplicación de la ley han tenido que desarrollar clandestino Procedimientos de investigación de Cripto . Algunos métodos han tenido más éxito que otros.
El informe de Lloyd dijo que USPIS debería desarrollar un “programa integral de capacitación en Criptomonedas ” para sus inspectores, “desarrollar procedimientos escritos para la gestión y supervisión de la billetera nacional”, arreglar el sistema de contabilidad y mejorar la comunicación entre los inspectores y el Programa de Fondos de Criptomonedas .
La auditoría, anunciada en marzo, fue autodirigida. Fue la primera vez que el USPS examinó formalmente el tema de las criptomonedas, según un...informe de Nextgov, una publicación que cubre temas Tecnología en el gobierno.
El informe también reveló el alcance relativamente pequeño de las investigaciones Cripto del USPIS: en 2019 y 2020, el Programa de Fondos de Criptomonedas recibió solo nueve solicitudes de Cripto para fines de investigación, y los inspectores postales incautaron activos Cripto en solo cuatro casos.
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