O braço de aplicação da lei do serviço postal está se esforçando para combater a Cripto

O Serviço de Inspeção Postal dos EUA (USPIS), braço de aplicação da lei do Serviço Postal dos EUA (USPS), está repensando a maneira como lida com investigações relacionadas a criptomoedas.

De acordo comum relatório de auditoria interna publicado na última quinta-feira, a agência disse que sua gestão de ativos de Criptomoeda apreendidos e procedimentos investigativos relacionados a criptomoedas precisam ser melhorados.

A auditoria foi liderada por Mary Lloyd, especialista em segurança cibernética e Tecnologia da agência. Ela encontrou uma “falta de treinamento padronizado [em Criptomoeda]” para inspetores postais e comunicação inconsistente entre os inspetores e o Criptomoeda Fund Program, um órgão criado em 2017 para servir como custodiante da carteira de Cripto do serviço postal e para supervisionar, de modo geral, suas operações de Cripto .

Além disso, o software de contabilidade usado pelo USPIS para rastrear transferências de criptomoedas durante investigações apresentou “problemas de integridade de dados”, incluindo transações duplicadas, que resultaram em registros imprecisos.

Os inspetores postais investigam crimes envolvendo o correio dos EUA, muitas vezes trabalhando com outras agências de aplicação da lei, como o FBI e oRede de Repressão a Crimes Financeiros(FinCEN), para capturarcriminososque usam o sistema de correio para transportar drogas e outras substâncias ilegais.

Como a Criptomoeda fornece uma camada de pseudonimato para transações ilegais online, geralmente por meio de mercados da dark web, o USPIS e outras agências de aplicação da lei tiveram que desenvolver disfarçado procedimentos de investigação de Cripto . Alguns desses métodos tiveram mais sucesso do que outros.

O relatório do Lloyd's disse que o USPIS deveria desenvolver um "programa abrangente de treinamento em Criptomoeda " para seus inspetores, "desenvolver procedimentos escritos para o gerenciamento e supervisão da carteira nacional", consertar o sistema de contabilidade e melhorar a comunicação entre os inspetores e o Programa do Fundo de Criptomoeda .

A auditoria, que foi anunciada em março, foi autodirigida. Foi a primeira vez que o USPS examinou formalmente o tópico das criptomoedas, de acordo com umrelatório da Nextgov, uma publicação que cobre questões Tecnologia no governo.

O relatório também revelou o escopo relativamente pequeno das investigações de Cripto do USPIS: em 2019 e 2020, o Programa do Fundo de Criptomoeda recebeu apenas nove solicitações de Cripto para fins investigativos, e os inspetores postais apreenderam ativos de Cripto em apenas quatro casos.