Compartilhe este artigo
O braço de aplicação da lei do serviço postal está se esforçando para combater a Cripto
Uma auditoria interna do USPIS recém-lançada recomenda um programa de treinamento em Cripto para investigadores.
Por Cheyenne Ligon
O Serviço de Inspeção Postal dos EUA (USPIS), braço de aplicação da lei do Serviço Postal dos EUA (USPS), está repensando a maneira como lida com investigações relacionadas a criptomoedas.
De acordo comum relatório de auditoria interna publicado na última quinta-feira, a agência disse que sua gestão de ativos de Criptomoeda apreendidos e procedimentos investigativos relacionados a criptomoedas precisam ser melhorados.
A História Continua abaixo
A auditoria foi liderada por Mary Lloyd, especialista em segurança cibernética e Tecnologia da agência. Ela encontrou uma “falta de treinamento padronizado [em Criptomoeda]” para inspetores postais e comunicação inconsistente entre os inspetores e o Criptomoeda Fund Program, um órgão criado em 2017 para servir como custodiante da carteira de Cripto do serviço postal e para supervisionar, de modo geral, suas operações de Cripto .
Além disso, o software de contabilidade usado pelo USPIS para rastrear transferências de criptomoedas durante investigações apresentou “problemas de integridade de dados”, incluindo transações duplicadas, que resultaram em registros imprecisos.
Os inspetores postais investigam crimes envolvendo o correio dos EUA, muitas vezes trabalhando com outras agências de aplicação da lei, como o FBI e oRede de Repressão a Crimes Financeiros(FinCEN), para capturarcriminososque usam o sistema de correio para transportar drogas e outras substâncias ilegais.
Como a Criptomoeda fornece uma camada de pseudonimato para transações ilegais online, geralmente por meio de mercados da dark web, o USPIS e outras agências de aplicação da lei tiveram que desenvolver disfarçado procedimentos de investigação de Cripto . Alguns desses métodos tiveram mais sucesso do que outros.
O relatório do Lloyd's disse que o USPIS deveria desenvolver um "programa abrangente de treinamento em Criptomoeda " para seus inspetores, "desenvolver procedimentos escritos para o gerenciamento e supervisão da carteira nacional", consertar o sistema de contabilidade e melhorar a comunicação entre os inspetores e o Programa do Fundo de Criptomoeda .
A auditoria, que foi anunciada em março, foi autodirigida. Foi a primeira vez que o USPS examinou formalmente o tópico das criptomoedas, de acordo com umrelatório da Nextgov, uma publicação que cobre questões Tecnologia no governo.
O relatório também revelou o escopo relativamente pequeno das investigações de Cripto do USPIS: em 2019 e 2020, o Programa do Fundo de Criptomoeda recebeu apenas nove solicitações de Cripto para fins investigativos, e os inspetores postais apreenderam ativos de Cripto em apenas quatro casos.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Korbit multada em US$ 1,9 milhão por violações nas normas de combate à lavagem de dinheiro e verificação de clientes
O regulador sul-coreano aplicou uma penalidade de conformidade à Korbit enquanto a exchange de criptomoedas conduz negociações para ser adquirida pela Mirae Asset.
What to know:
- Korbit, uma exchange de criptomoedas sul-coreana, foi multada em 1,9 milhões de dólares por violações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e verificação de clientes.
- A Unidade de Inteligência Financeira informou ter encontrado milhares de violações durante uma inspeção em outubro de 2024.
- A Mirae Asset está em negociações para adquirir uma participação majoritária na Korbit por até US$ 98 milhões.
Principais Histórias
