Отчет ФАТФ о финансировании крайне правых подчеркивает использование Криптовалюта
«Некоторые [крайне правые] группы использовали так называемые «монеты Политика конфиденциальности »», — говорится в отчете FATF.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), глобальный орган по борьбе с отмыванием денег, опубликовала отчет о способах финансирования крайне правых группировок, в который включен раздел о Криптовалюта.
Отчет ФАТФ под названием «Финансирование терроризма по этническим или расовым мотивам», указывает на то, что виртуальные активы, такие как Bitcoin, использовались экстремистами, которым постепенно закрыли доступ к традиционным платежным платформам, точно так же, как крайне правые (ERW) группы были заблокированы в социальных сетях.
В отчете подчеркивается, что некоторые группы ERW перешли на «так называемые «монеты Политика конфиденциальности », т. е. виртуальные активы, которые позволяют пользователю сохранять полную анонимность при совершении транзакций в блокчейне».
Стоит отметить, что блокчейны, лежащие в основе виртуальных активов, даже их разновидности со сквозным шифрованием, оставляют некоторые записи транзакций — в отличие от наличных денег, которые являются предпочтительным средством обмена для преступников и террористов.
Стоит также отметить, что другие нетрадиционные механизмы финансирования заслуживают пристального внимания:
Extreme right wing groups also use concerts, music festivals, mixed martial arts events, and merchandise sales to raise funds, socialise and network. Differences in legal systems can make it challenging to target producers of extremist material. 7/9
— FATF (@FATFNews) June 30, 2021
«Различные группы ERW и отдельные лица, ищущие анонимности, проявляют большой интерес к виртуальным агентам, особенно после того, как их удалили с основных платежных платформ», — говорится в отчете, где также добавляется:
«Актёры ERW, которые больше заботятся о безопасности и хотят большего уровня секретности, часто выбирают VA. Однако, в частности, имеется ограниченная информация об объёме средств, переводимых таким образом.
В отчете ФАТФ также приводятся примеры, например, ONE крайне правая организация в Южной Африке создала собственную стейблкоин-валюту, которая торгуется в соотношении 1:1 с южноафриканским рэндом (ZAR).
«Стейблкоин, управляемый приложением PayApp, позволяет группе использовать цифровые деньги в качестве наличных», — говорится в отчете FATF. «Данные о транзакциях хранятся 24 часа и после этого не отслеживаются».
По данным ФАТФ, анализ банковских выписок южноафриканской экстремистской группировки показал, что организация собрала 268 000 южноафриканских рандов (17 469 долларов США) средств.
Среди других примеров — скандинавская группа ERW Nordisk Styrke, которая на странице пожертвований организации указывает только адреса Криптовалюта .
В отчете ФАТФ говорится, что финансовое расследование террористической атаки, совершенной стрелком в мечети Крайстчерча в Новой Зеландии в марте 2019 года, показало, что он использовал виртуальные активы для перевода средств.
Прочитать полный отчет:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Почему это важно:
Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
Главный демократический следователь Сената расследует платежи Tether в компанию Бо Хайнса
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Ireland на 3,6 млн долларов за нарушения в обеспечении сохранности средств
