Ulat ng FATF sa Extreme Right Financing Highlights Paggamit ng Cryptocurrency

Ang Financial Action Task Force (FATF), isang pandaigdigang anti-money laundering watchdog, ay naglabas ng isang ulat sa mga paraan kung paano pinondohan ang mga extreme right-wing group, na kinabibilangan ng isang seksyon sa Cryptocurrency.

Ang ulat ng FATF, na pinamagatang “Pagpopondo sa Terorismo na Etnically o Racially Motivated Terrorism,” itinuro na ang mga virtual na asset tulad ng Bitcoin ay ginamit ng mga extremist na unti-unting na-shut out sa mga tradisyonal na platform ng pagbabayad, sa parehong paraan na ang mga extreme right-wing (ERW) na grupo ay na-block mula sa social media.

Itinatampok ng ulat na ang ilang grupo ng ERW ay lumipat sa "tinatawag na ' Privacy coins,' ibig sabihin, mga VA [virtual assets] na nagpapahintulot sa isang user na mapanatili ang kabuuang anonymity kapag gumagawa ng mga transaksyon sa blockchain."

Kapansin-pansin na ang mga blockchain na pinagbabatayan ng mga virtual na asset, maging ang mga end-to-end na naka-encrypt na uri, ay nag-iiwan ng ilang talaan ng mga transaksyon – kumpara sa cash, ang gustong paraan ng pagpapalitan para sa mga kriminal at terorista.

Kapansin-pansin din na ang iba pang hindi kinaugalian na mga sasakyan sa pagpopondo ay nararapat na masuri:

"Nagkaroon ng maraming interes sa mga VA mula sa iba't ibang grupo ng ERW at mga indibidwal na naghahanap ng anonymity, lalo na pagkatapos na maalis mula sa mga pangunahing platform ng pagbabayad," sabi ng ulat, idinagdag:

"Ang mga aktor ng RW na nakadarama ng higit na kamalayan sa seguridad at nagnanais ng mas mataas na antas ng lihim, ay kadalasang pinipili ang mga VA. Gayunpaman, kapansin-pansing mayroong limitadong impormasyon sa dami ng mga pondong inililipat sa ganitong paraan.

Ang ulat ng FATF ay naglilista ng mga halimbawa, gaya ng ONE pinakakanang organisasyon sa South Africa na lumikha ng sarili nitong stablecoin na gumagana sa 1:1 ratio sa South African rand (ZAR).

"Ang stablecoin, na pinamamahalaan ng isang application na may istilong PayApp, ay nagbibigay-daan sa grupo na gumamit ng digital na pera bilang cash," sabi ng ulat ng FATF. "Ang transactional data ay tumatagal ng 24 na oras at pagkatapos noon ay hindi na masusubaybayan."

Sinabi ng FATF na ang pagsusuri ng bank statement sa South African extremist group ay nagpakita na ang organisasyon ay nakalikom ng ZAR 268,000 ($17,469) na pondo.

Kasama sa iba pang mga halimbawa ang Scandinavian ERW group na Nordisk Styrke, na nagbibigay lamang ng mga Cryptocurrency address sa pahina ng mga donasyon ng organisasyon.

Ang isang pampinansyal na pagsisiyasat sa pag-atake ng terorismo na ginawa ng Christchurch mosque shooter sa New Zealand noong Marso 2019 ay natagpuan na ginamit niya ang mga virtual asset upang maglipat ng mga pondo, sinabi ng ulat ng FATF.

Basahin ang buong ulat: