Документы показывают, что расследование Криптo полиции Нью-Йорка осуществляется с помощью Chainalysis

Полицейское управление Нью-Йорка (NYPD) использует программное обеспечение Chainalysis для проведения расследований, связанных с блокчейном, с 2019 года.

Хотя об усилиях полиции Нью-Йорка по расследованию блокчейн-проектов сообщалосьБлок в январе ранее не было известно, какую фирму крупнейшая полиция страны привлекла для отслеживания подозрительных Криптo транзакций и как долго она это делает.

Разоблачение появилось на фоне того, как полиция Нью-Йорка ужесточает правила, регулирующие, кто может использовать инструменты анализа Криптовалюта и как департамент хранит данные о транзакциях, полученные в ходе расследований.

Подокончательный Политика документВ опубликованном в воскресенье заявлении полицейские Нью-Йорка заявили, что будут использовать инструменты только в «законных целях обеспечения правопорядка», предварительно одобренных надзорным советом.проект Политикапредложенный в январе вариант допускал бы использование этих инструментов «в любой ситуации», которую надзорный совет сочтет целесообразной.

Кроме того, теперь офицеры должны иметь «выраженную потребность» для проведения анализа Криптo , прежде чем им будет разрешено использовать инструменты агентства. Предыдущее предложение, по-видимому, предоставляло доступ любому «авторизованному пользователю» с именем пользователя и паролем.

Chainalysis зарекомендовала себя как ONE из главных союзников правоохранительных органов в отслеживании киберпреступников, которые ведут бизнес в публичных реестрах. Фирма загребла 10 миллионов долларов в федеральных государственных контрактах в 2020 году, однако компания сообщила CoinDesk , что поддерживает широкие связи с полицией штата и местной полицией.

За свою работу с полицией Нью-Йорка Chainalysis получила восьмимесячную компенсацию в размере 35 410 долларов США. договор лицензирования программного обеспеченияв октябре 2019 года. Впоследствии фирма из Нью-Йорка согласилась нагодовой контрактстоимостью 67 890 долларов, которая предоставила полиции Нью-Йорка право использовать свой «инструмент сбора разведданных». Срок действия этой сделки истекает в конце августа.

Полиция Нью-Йорка впервые обнародовала свою политику отслеживания Криптo в ответ на закон штата от июня 2020 года, который стремился предоставить общественности больше информации о своем высокотехнологичном инструментарии. Однако, согласно городским записям, изученным CoinDesk, департамент уже отслеживал транзакции почти год.

Полиция Нью-Йорка не отреагировала на просьбы прокомментировать ситуацию.

Блокчейн-полицейские

Chainalysis, ONE из крупнейших частных компаний, предоставляющая программное обеспечение для отслеживания Криптовалюта как правительствам, так и Криптo , в прошлом месяце привлекла колоссальную сумму в 100 миллионов долларов от известных спонсоров.

Читать дальше: Chainalysis привлекает 100 млн долларов, подчеркивая растущий спрос на блокчейн-наблюдение

Вице-президент Chainalysis Public Sector Крис Мануз рассказал CoinDesk , что местные правоохранительные органы используют программное обеспечение для отслеживания транзакций для реагирования на киберугрозы.

«Криминальная деятельность, связанная с Криптовалюта , напрямую влияет на местные сообщества», — написал он в электронном письме. «Программы-вымогатели парализуют местные больницы, школы и правительства. Отдельные лица, включая пожилых людей, становятся жертвами мошенничества и подмены SIM-карт».

Маноуз отказался комментировать отношения Chainalysis с полицией Нью-Йорка.

В 2019 году кафедрапредупредил что мошенники, выдававшие себя за администраторов социального обеспечения, выманили у жителей города 2 миллиона долларов в Bitcoin, подарочных картах и ​​банковских переводах.

Читать дальше: Полиция Нью-Йорка предупреждает о краже 2 миллионов долларов в результате мошенничества с использованием Bitcoin

Обучение полиции Нью-Йорказаписи рассмотренные CoinDesk, указывают на то, что Криптo департаментов могут выходить за рамки программ-вымогателей и подмен SIM-карт. Учебник по подготовке детективов 2020 года предлагал лекции по управлению расследованиями в даркнете.

Политика риски

Альберт Фокс Кан, основатель и исполнительный директор нью-йоркского проекта по надзору за Технологии наблюдения (STOP), заявил, что подход полиции Нью-Йорка попахивает превышением полномочий.

«Эта Политика призвана скрыть больше, чем показать», — сказал Кан в телефонном разговоре. « В Политика T указывается, какой поставщик используется, T указываются развертываемые возможности, она дает самое высокоуровневое криптографическое описание, которое вы можете себе представить, используемого ими инструмента аналитики Криптовалюта ».