L'investigazione Cripto della polizia di New York è alimentata da Chainalysis, mostrano i documenti

Dal 2019, il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) utilizza il software Chainalysis per condurre indagini sulla blockchain.

Sebbene gli sforzi di indagine sulla blockchain da parte della polizia di New York fossero stati segnalati daIl Blocco A gennaio non si sapeva ancora quale azienda la più grande forza di polizia del Paese avesse arruolato per aiutare a rintracciare le transazioni sospette in Cripto , né da quanto tempo lo facesse.

La rivelazione arriva mentre la polizia di New York sta silenziosamente rafforzando le sue regole che disciplinano chi può utilizzare gli strumenti di analisi Criptovaluta e il modo in cui il dipartimento archivia i dati sulle transazioni raccolti dalle indagini.

Sotto undocumento Politiche finalerilasciato domenica, i poliziotti di New York hanno detto che avrebbero utilizzato gli strumenti solo per "legittimi scopi di applicazione della legge" pre-autorizzati da un consiglio di vigilanza.bozza di Politicheproposto a gennaio avrebbe consentito l’uso di tali strumenti “in qualsiasi situazione” che il comitato di vigilanza avesse ritenuto opportuna.

Inoltre, gli ufficiali devono ora avere "un'esigenza articolabile" di condurre analisi sulle transazioni Cripto prima di poter utilizzare gli strumenti dell'agenzia. La proposta precedente sembrava concedere l'accesso a qualsiasi "utente autorizzato" con un nome utente e una password.

Chainalysis si è affermata come ONE dei principali alleati delle forze dell'ordine nel tracciamento dei criminali informatici che conducono affari sui registri pubblici. L'azienda ha rastrellato 10 milioni di dollari nei contratti con il governo federale nel 2020, ma la società ha dichiarato a CoinDesk di intrattenere ampi rapporti con la polizia statale e locale.

Per il suo lavoro con la polizia di New York, Chainalysis ha ricevuto una multa di 35.410 dollari per otto mesi contratto di licenza softwarenell'ottobre 2019. Successivamente, la società con sede a New York ha accettato uncontratto annualedel valore di 67.890 dollari che ha concesso all’NYPD l’uso del suo “strumento di raccolta di informazioni”. Tale accordo scadrà alla fine di agosto.

La polizia di New York ha divulgato per la prima volta le sue politiche di tracciamento Cripto in risposta a una legge statale del giugno 2020 che cercava di dare al pubblico più input sul suo kit di strumenti ad alta tecnologia. Ma il dipartimento stava già sorvegliando le transazioni da quasi un anno, secondo i registri della città esaminati da CoinDesk.

La polizia di New York non ha risposto alle richieste di commento.

Poliziotti della blockchain

Chainalysis, ONE delle più grandi aziende private che fornisce software di tracciamento Criptovaluta a governi e exchange Cripto , il mese scorso ha raccolto la straordinaria cifra di 100 milioni di dollari da importanti sostenitori.

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Chris Manouse, vicepresidente del settore pubblico Chainalysis, ha dichiarato a CoinDesk che le forze dell'ordine locali si affidano a software di tracciamento delle transazioni per rispondere alle minacce informatiche.

"L'attività criminale che coinvolge le Criptovaluta sta avendo un impatto diretto sulle comunità locali", ha affermato in un'e-mail. "Il ransomware sta paralizzando ospedali, scuole e governi locali. Gli individui, compresi gli anziani, sono presi di mira in truffe e scambi di SIM".

Manouse ha rifiutato di commentare i rapporti di Chainalysis con la polizia di New York.

Nel 2019 il dipartimentoavvertito che dei truffatori che si spacciavano per amministratori della previdenza sociale avevano truffato i residenti della città sottraendo loro 2 milioni di dollari in Bitcoin, buoni regalo e bonifici bancari.

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Formazione NYPDregistrazioni esaminati da CoinDesk indicano che le indagini Cripto dei dipartimenti potrebbero estendersi oltre ransomware e SIM swap. Il manuale di formazione per detective del 2020 ha offerto lezioni sulla gestione delle indagini sul darknet.

Rischi Politiche

Albert Fox Cahn, fondatore e direttore esecutivo del Surveillance Tecnologie Oversight Project (STOP) con sede a New York, ha affermato che l'approccio del dipartimento di polizia di New York è un esempio di eccesso di potere.

"Questa è una Politiche progettata per nascondere più di quanto mostri", ha detto Cahn in una telefonata. "La Politiche T specifica quale fornitore utilizza, T specifica le capacità che vengono implementate, fornisce la descrizione criptica di livello più alto che si possa immaginare dello strumento di analisi Criptovaluta che stanno utilizzando".