Les enquêtes Crypto du NYPD sont menées par Chainalysis, selon des documents.

Le département de police de New York (NYPD) utilise le logiciel Chainalysis pour mener des enquêtes sur la blockchain depuis 2019.

Bien que les efforts d'enquête du NYPD sur la blockchain aient été signalés parLe Bloc En janvier, on ne savait pas auparavant quelle entreprise la plus grande force de police du pays avait engagée pour aider à suivre les transactions Crypto suspectes ni depuis combien de temps elle le faisait.

Cette révélation intervient alors que le NYPD renforce discrètement ses règles régissant qui peut utiliser les outils d'analyse de Cryptomonnaie et la manière dont le département stocke les données de transaction que ses enquêtes déterrent.

Sous undocument de Juridique finalPubliés dimanche, les policiers de New York ont déclaré qu'ils n'utiliseraient ces outils qu'à des « fins légitimes d'application de la loi » préalablement autorisées par un comité de surveillance.projet de JuridiqueLa proposition de janvier aurait permis d’utiliser ces outils « dans n’importe quelle situation » que le conseil de surveillance aurait jugée appropriée.

De plus, les agents doivent désormais justifier d'un besoin manifeste d'analyser les transactions Crypto avant d'être autorisés à utiliser les outils de l'agence. La proposition précédente semblait accorder l'accès à tout « utilisateur autorisé » disposant d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

Chainalysis s'est imposé comme ONEun des principaux alliés des forces de l'ordre dans la traque des cybercriminels qui exploitent des registres publics. L'entreprise a engrangé des profits considérables. 10 millions de dollars dans les contrats du gouvernement fédéral en 2020, mais la société a déclaré à CoinDesk qu'elle entretenait de larges relations avec la police d'État et locale.

Pour son travail avec le NYPD, Chainalysis a reçu une indemnité de 35 410 $ sur huit mois. contrat de licence de logicielen octobre 2019. La société basée à New York a ensuite accepté uncontrat d'un anUn contrat d'une valeur de 67 890 $, qui a permis au NYPD d'utiliser son « outil de collecte de renseignements ». Cet accord expirera fin août.

La police de New York a dévoilé pour la première fois ses politiques de traçage des Crypto en réponse à une loi de l'État de juin 2020 visant à donner au public davantage d'informations sur ses outils technologiques. Mais le département surveillait déjà les transactions depuis près d'un an, selon les archives municipales consultées par CoinDesk.

Le NYPD n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les policiers de la blockchain

Chainalysis, ONEune des plus grandes sociétés privées fournissant des logiciels de traçage de Cryptomonnaie aux gouvernements et aux échanges de Crypto , a levé le mois dernier la somme colossale de 100 millions de dollars auprès d'éminents bailleurs de fonds.

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Chris Manouse, vice-président du secteur public de Chainalysis, a déclaré à CoinDesk que les agences locales chargées de l'application de la loi s'appuient sur des logiciels de traçage des transactions pour répondre aux cybermenaces.

« Les activités criminelles impliquant les Cryptomonnaie ont un impact direct sur les communautés locales », a-t-il déclaré dans un courriel. « Les rançongiciels paralysent les hôpitaux, les écoles et les administrations locales. Des personnes, notamment des personnes âgées, sont la cible d'escroqueries et d'échanges de cartes SIM. »

Manouse a refusé de commenter la relation de Chainalysis avec le NYPD.

En 2019, le départementaverti que des escrocs se faisant passer pour des administrateurs de la sécurité sociale avaient escroqué les habitants de la ville de 2 millions de dollars en Bitcoin, en cartes-cadeaux et en virements bancaires.

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formation du NYPDenregistrements Des analyses de CoinDesk indiquent que les enquêtes des services sur les Crypto pourraient s'étendre au-delà des rançongiciels et des échanges de cartes SIM. Le manuel de formation des détectives de 2020 proposait des conférences sur la gestion des enquêtes sur le darknet.

Risques Juridique

Albert Fox Cahn, fondateur et directeur exécutif du projet de surveillance des Technologies de surveillance (STOP) basé à New York, a déclaré que l'approche du NYPD sentait l'excès de pouvoir.

« Cette Juridique est conçue pour cacher plus qu'elle ne montre », a déclaré Cahn lors d'un appel Juridique . « Elle T précise ni le fournisseur utilisé, T les fonctionnalités déployées. Elle donne une description aussi complexe qu'on puisse l'imaginer de l'outil d'analyse des Cryptomonnaie utilisé. »