Documentos mostram que a investigação de Cripto do NYPD é alimentada pela Chainalysis

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) usa o software Chainalysis para conduzir investigações de blockchain desde 2019.

Embora os esforços de investigação de blockchain do NYPD tenham sido relatados porO Bloco em janeiro, não se sabia qual empresa a maior força policial do país havia contratado para ajudar a rastrear transações suspeitas de Cripto ou há quanto tempo fazia isso.

A revelação ocorre no momento em que o NYPD silenciosamente reforça suas regras que regem quem pode usar as ferramentas de análise de Criptomoeda e como o departamento armazena os dados de transações que suas investigações desenterram.

Sob umdocumento de Política finaldivulgado no domingo, os policiais de Nova York disseram que só usariam as ferramentas para “fins legítimos de aplicação da lei'' pré-autorizados por um conselho de supervisão.rascunho de Políticaproposto em janeiro teria permitido essas ferramentas “em qualquer situação” que o conselho de supervisão considerasse adequada.

Além disso, os oficiais agora devem ter “uma necessidade articulável” de conduzir análises de transações Cripto antes de serem autorizados a usar as ferramentas da agência. A proposta anterior parecia conceder acesso a qualquer “usuário autorizado” com um nome de usuário e senha.

A Chainalysis se estabeleceu como uma das principais aliadas da polícia no rastreamento de criminosos cibernéticos que conduzem negócios em livros-razão públicos. A empresa arrecadou 10 milhões de dólares em contratos do governo federal em 2020, mas a empresa disse ao CoinDesk que mantém amplos relacionamentos com a polícia estadual e local.

Pelo seu trabalho com o NYPD, a Chainalysis recebeu uma indemnização de oito meses, no valor de 35 410 dólares. contrato de licenciamento de softwareem outubro de 2019. A empresa sediada em Nova York posteriormente concordou com umacordo de um ano inteirono valor de $ 67.890 que concedeu ao NYPD o uso de sua “ferramenta de coleta de inteligência”. Esse acordo expirará no final de agosto.

O NYPD divulgou pela primeira vez suas políticas de rastreamento de Cripto em resposta a uma lei estadual de junho de 2020 que buscava dar ao público mais informações sobre seu kit de ferramentas de alta tecnologia. Mas o departamento já estava monitorando transações por quase um ano, de acordo com registros da cidade revisados ​​pela CoinDesk.

O NYPD não respondeu aos pedidos de comentário.

Policiais do Blockchain

A Chainalysis, uma das maiores empresas privadas que fornece software de rastreamento de Criptomoeda para governos e bolsas de Cripto , arrecadou no mês passado a impressionante quantia de US$ 100 milhões de investidores importantes.

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O vice-presidente do setor público da Chainalysis , Chris Manouse, disse ao CoinDesk que as agências policiais locais contam com software de rastreamento de transações para responder a ameaças cibernéticas.

“Atividade criminosa envolvendo Criptomoeda está impactando diretamente comunidades locais”, ele disse em um e-mail. “Ransomware está paralisando hospitais, escolas e governos locais. Indivíduos, incluindo idosos, estão sendo alvos de golpes e trocas de SIM.”

Manouse se recusou a comentar sobre o relacionamento da Chainalysis com o NYPD.

Em 2019 o departamentoavisado que golpistas se passando por administradores da Previdência Social enganaram moradores da cidade em US$ 2 milhões em Bitcoin, cartões-presente e transferências eletrônicas.

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Treinamento do NYPDregistros revisados ​​pela CoinDesk indicam que as investigações de Cripto dos departamentos podem se estender além de ransomware e trocas de SIM. O livro de treinamento de detetives de 2020 ofereceu palestras sobre gerenciamento de investigações da darknet.

Riscos Política

Albert Fox Cahn, fundador e diretor executivo do Surveillance Tecnologia Oversight Project (STOP), sediado na cidade de Nova York, disse que a abordagem do NYPD cheira a exagero.

“Esta é uma Política que foi criada para esconder mais do que mostra”, disse Cahn em uma ligação telefônica. “A Política T especifica qual fornecedor ela usa, T especifica os recursos que estão sendo implantados, ela dá a descrição mais enigmática que você pode imaginar da ferramenta de análise de Criptomoeda que eles estão usando.”