Канадская Криптo Coinsquare обвиняется в фиктивной торговле регулятором

Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) обвинила канадскую Криптo Coinsquare в завышении объемов торгов в рамках незаконной практики, называемой фиктивной торговлей.

• ВЗаявление об обвинениях В иске OSC, поданном в прошлый четверг, регулятор утверждает, что генеральный директор Coinsquare Коул Даймонд, основатель Вирджил Ростанд и руководитель Феликс Мазер сознательно манипулировали Рынки с помощью поддельных объемов торгов и «с разрешения, разрешения или молчаливого согласия» на такое поведение со стороны персонала фирмы.
• В заявлении утверждается, что Даймонд поручил сотрудникам заниматься фиктивной торговлей, в то время как Ростан разработал и внедрил кодекс для осуществления этой деятельности.
• Комиссия заявила, что Мазер был главным должностным лицом по обеспечению соответствия (CCO) Coinsquare с мая 2018 года по июнь 2020 года, но он «не предпринял шагов, которые предпринял бы разумный CCO».
• Регулятор заявил, что фиктивные сделки составили 90% от общего объема торгов Coinsquare в период с июля 2018 года по декабрь 2019 года.
• В нем также утверждается, что в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года на платформе было проведено около 840 000 фиктивных сделок на общую сумму около 590 000 долларов США.Bitcoin(стоимостью более 5,4 млрд долларовна момент публикации).
• OSC утверждает, что когда осведомитель Coinsquare неоднократно пытался разоблачить незаконную деятельность, компания приняла против него репрессивные меры.
• Предполагаемое неправомерное поведение также имело место, когда Coinsquare подавала заявку в OSC на регистрацию дочерней компании Coinsquare Capital Рынки Ltd. При этом платформа скрыла эти действия от сотрудников OSC.
• Заявление OSC появилось после того, какотчетВ прошлом месяце технический раздел журнала Vice Magazine Motherboard заявил, что компания Coinsquare занималась фиктивной торговлей.
• Отчет был основан на утечках электронных писем, сообщений Slack и других источниках информации.
• Секретарь OSC теперь будетпровести слушаниеопределить, отвечает ли общественному интересу одобрение мирового соглашения между OSC и Coinsquare.
• Слушание состоится 21 июля 2020 года в 19:30 UTC.

Смотрите также:Канадский орган по борьбе с финансовыми преступлениями готовится к соблюдению требований ФАТФ