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Coinsquare, plateforme d'échange de Crypto canadienne, accusée de blanchiment d'argent par un organisme de surveillance
La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario allègue que Coinsquare a manipulé les Marchés avec de faux volumes de transactions entre 2018 et 2019.
Updated Sep 14, 2021, 9:33 a.m. Published Jul 20, 2020, 8:56 a.m.
La plateforme canadienne de trading de Crypto Coinsquare a été accusée par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) d'avoir gonflé ses volumes de transactions dans une pratique illégale appelée wash trading.
La Suite Ci-Dessous
- Dans unDéclaration d'allégations Dans une plainte déposée jeudi dernier auprès de la CVMO, le régulateur allègue que le PDG de Coinsquare, Cole Diamond, le fondateur Virgile Rostand et le dirigeant Felix Mazer ont sciemment manipulé les Marchés via de faux volumes de transactions et « autorisé, permis ou acquiescé à cette conduite » par le personnel de l'entreprise.
- Le personnel a été chargé par Diamond de se livrer à des activités de trading fictif, tandis que Rostand a conçu et mis en œuvre le code pour mener à bien cette activité, selon le communiqué.
- Mazer était le responsable de la conformité (CCO) de Coinsquare de mai 2018 à juin 2020, mais il « n'a pas pris les mesures qu'un CCO raisonnable aurait prises », a déclaré la commission.
- Le régulateur a déclaré que les fausses transactions représentaient 90 % du volume déclaré de Coinsquare entre juillet 2018 et décembre 2019.
- Elle allègue également qu'entre le 17 juillet 2018 et le 4 décembre 2019, environ 840 000 transactions de lavage ont été effectuées sur la plateforme, pour une valeur totale d'environ 590 000Bitcoin(d'une valeur de plus de 5,4 milliards de dollars(au moment de la mise sous presse).
- Lorsqu'un lanceur d'alerte de Coinsquare a cherché à plusieurs reprises à dénoncer les activités illicites, la société a exercé des représailles à son encontre, affirme l'OSC.
- L'inconduite présumée s'est également produite alors que Coinsquare demandait à la CVMO d'enregistrer une filiale, Coinsquare Capital Marchés Ltd. Au cours du processus, la plateforme a dissimulé ces activités au personnel de la CVMO.
- La déclaration de l'OSC est intervenue aprèsun rapportpar Motherboard, la section technologique du magazine Vice, affirmant le mois dernier que Coinsquare s'était livré à des opérations de blanchiment d'argent.
- Le rapport s'est basé sur des courriels divulgués, des messages Slack et d'autres sources d'information.
- Le secrétaire de l'OSC va maintenanttenir une audienceafin de déterminer s’il est dans l’intérêt public d’approuver un accord de règlement entre la CVMO et Coinsquare.
- L'audience aura lieu le 21 juillet 2020 à 19h30 UTC.
Voir aussi :L'organisme canadien de surveillance des crimes financiers se prépare à se conformer au GAFI
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