Гонконг має розглянути додаткові правила FATF для Крипто бірж

Гонконг незабаром може посилити контроль над Криптовалюта сектором, щоб краще відповідати міжнародним нормам боротьби з відмиванням грошей (AML), заявив фінансовий секретар Пол Чен у своєму річному бюджеті. мова Середа.

Пообіцявши, що «детальні пропозиції» надійдуть пізніше цього року, Чан сказав, що нові правила можуть бути спрямовані на постачальників послуг віртуальних активів, або VASP, загальноприйнятий термін, який використовує Група розробки фінансових заходів (FATF) у своїй останній версії. Інструкція «Правила подорожей»..

Нові правила можуть підвищити температуру на Крипто , позабіржових столах і брокерах у Гонконзі, глобальному Крипто . Такі організації вже контролюються Монетарним управлінням Гонконгу (HKMA), яке в грудні рекомендував, що VASP залишаються пильними в саморегулюванні подій своїх клієнтів.

«[Уповноважені установи] повинні KEEP в курсі міжнародних і місцевих подій, щоб підтримувати сучасне розуміння ризиків і застосовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, який підтримує відповідальні фінансові інновації, а також ефективне управління ризиками ВК/ФТ», — AML HKMA — сказала тоді керівниця Кармен Чу.

Перспектива урядових нормативних актів з’явилася через кілька місяців після того, як FATF, глобальний наглядовий орган із встановлення стандартів ПВК, оцінив Гонконг «в основному відповідає вимогам» зі своїм рекомендації щодо нових технологій як Криптовалюта. Але Гонконг хоче і далі розбудовувати свою систему боротьби з фінансовими злочинами, свідчить промова Чана.

Країни вимагають випередити інструкції FATF Крипто . Деякі прибульці, як напр Парагвай, зробили свої перші кроки в регулюванні VASP, тоді як інші створили міжнародне партнерство для моніторингу операцій з Криптовалюта .

Водночас Крипто самі прагнуть дотримуватись з Правилом подорожей, яке зобов’язує біржі Криптовалюта та інші обмінюватися інформацією про транзакції, що перевищує певні порогові значення. У них є час до червня 2020 року, щоб це розробити.