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Hong Kong estudiará nuevas regulaciones al estilo del GAFI para los intercambios de Cripto
Hong Kong podría reforzar pronto su vigilancia del sector de las Criptomonedas para cumplir mejor con las normas internacionales contra el lavado de dinero.
By Danny Nelson
Updated Sep 13, 2021, 12:21 p.m. Published Feb 27, 2020, 4:28 a.m.
Hong Kong podría reforzar pronto su vigilancia del sector de las Criptomonedas para cumplir mejor con las normas internacionales contra el lavado de dinero (ALD), dijo el secretario de Finanzas Paul Chan en su presupuesto anual. discurso Miércoles.
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Chan prometió que las "propuestas detalladas" llegarán más adelante este año y dijo que las nuevas regulaciones podrían apuntar a los proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP, el término general utilizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su último informe.Guía de “Reglas de viaje”.
Las nuevas regulaciones podrían aumentar la presión sobre los intercambios de Cripto , los mostradores extrabursátiles y los corredores en Hong Kong, un centro mundial de Cripto . Dichas entidades ya están monitoreadas por la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), que en diciembre Se recomienda queLos VASP se mantienen alertas para autorregular las actividades de sus clientes.
“[Las instituciones autorizadas] deben KEEP al tanto de los desarrollos internacionales y locales para mantener una comprensión actualizada de los riesgos y aplicar un enfoque basado en el riesgo que respalde la innovación financiera responsable, así como una gestión eficaz del riesgo de LA/FT”, dijo en ese momento la encargada de hacer cumplir la normativa AML de la HKMA, Carmen Chu.
La perspectiva de regulaciones impuestas por el gobierno surge meses después de que el GAFI, el organismo de control mundial que establece los estándares AML, calificara a Hong Kong“cumple en gran medida”Con suRecomendaciones en torno a tecnologías emergentes Al igual que las Criptomonedas, Hong Kong quiere seguir desarrollando su marco contra los delitos financieros, como lo demuestra el discurso de Chan.
Los países están clamando por adelantarse a las directrices de Cripto del GAFI. Algunos recién llegados, como Paraguay, han dado sus primeros pasos en la regulación de los VASP, mientras que otros han establecidoasociaciones internacionales para monitorear transacciones de Criptomonedas .
Al mismo tiempo, las empresas de Cripto ellos mismos están tratando de cumplir con la Regla de Viajes, que obliga a las casas de cambio de Criptomonedas y otras entidades a compartir información sobre transacciones por encima de ciertos umbrales. Tienen hasta junio de 2020 para resolverlo.
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