Основатель предполагаемой финансовой пирамиды стоимостью 95 миллионов долларов арестован в России, разыскиваются еще трое

Российские полицейские расследуют ONE из крупнейших предполагаемых схем Понци в стране, связанную с Криптовалюта. ONE из основателей находится под арестом, а другие, как сообщается, покинули Россию. Потери жертв могут составить до 95 миллионов долларов.

Компания под названием Finiko предлагала выгодные инвестиционные возможности, используя сеть промоутеров, которые привлекали новых пользователей за реферальные взносы. Инвесторы должны были вкладыватьBitcoinи получите взамен нативный токен Finiko.

В июле Кирилл Доронин, ONE из основателей Finiko, был арестованпо обвинению в мошенничестве. До ареста онполучил турецкое гражданствопод другим именем, Онур Намик. В среду другие соучредители Finiko – Марат и Эдуард Сабировы и Зигмунт Зигмунтович – былиобъявлен в розыскроссийской полицией.

Эдуард Сабиров также былсоучредительфирмы Николая Никифорова, бывшего министра связи России, которая планировала построить дома в Казани, городе, где была основана Finiko. Теперь другие партнеры пытаются исключить Сабирова из списка владельцев через суд, согласноданныев системе арбитражных судов России.

По словам чиновников, около 100 человек подали заявления в полицию на «Финико», а общая сумма претензий составила около 70 миллионов российских рублей, или чуть меньше 1 миллиона долларов. Однако российское деловое издание The BellцитируетсяАнонимный источник в Банке России сообщил, что «Финико» могла аккумулировать до 7 миллиардов рублей, или около 95 миллионов долларов.

Деньги выкачаны

Finiko работала с 2019 по 2021 год, предлагая инвестиционные возможности через Криптo, включая депозитный сервис с 20-30% APY (годовой процентный доход), пишет The Bell. Клиенты инвестировали в Bitcoin, которые Finiko обменивала на свой собственный токен.

В июне откроется новый российский Криптo Forklog сообщили что Finiko прекратила вывод Bitcoin со своего сайта, разрешив пользователям выводить только собственный токен FNK, который потерял 97% своей стоимости за три недели.

Затем, в июле, Finiko прекратил все выводы средств, Forklogсообщили, требуя от пользователей сначала предоставить пакет документов, включая отчеты о доходах, отчеты о банковских операциях за ONE , подтверждение уплаты налогов за предыдущий год и «рекомендательное письмо» от своего банка, среди прочего.

Банк России выставил Finikoв спискеорганизаций, «имеющих признаки финансовой пирамиды».

Сергей Менделеев, основатель Криптo Garantex, считает, что основатели Finiko могли украсть даже большие суммы денег, чем сообщал The Bell, возможно, до 1 миллиарда долларов.

«В январе весь московский [Криптo ] был в огне, когда Finiko обналичила около 100 миллионов долларов всего за ONE неделю», — сказал Менделеев.

Он также указал на конкретныйсделка 1023 BTC, которые, как сообщается, были отправлены с кошелька Finiko в декабре.

«Разумеется, был скандал, поскольку люди не в восторге от работы с деньгами Понци», — сказал Менделеев. «Но потом все как-то утихло. T всегда можно сказать, с чьими деньгами имеешь дело, а Bitcoin Finiko до сих пор T были помечены как мошеннические средства [системами отслеживания блокчейна]».

Большинство людей пришли в Finiko по совету друзей и родственников, которые получили за это щедрые комиссионные, The BellнаписалПо словам Менделеева, те же самые люди, которые рекомендовали своим друзьям, могли помочь им впервые купить Криптo , чтобы инвестировать в прибыльное предприятие.

Русскоязычный Криптo Telegram-канал Ghost_In_The_Block в июле писал о выявлении Криптo Finiko. По данным краткое содержаниеопубликовано анонимными авторами, Finiko'sUSDT Через кошелек было обработано более 400 миллионов USDT.

Аналитическая компания по блокчейну Crystal Blockchain выявила 1,8 млн.USDC, 111,3 млн USDT и 888 ETH привязаны к цифровым кошелькам Finiko, а также 110 млн собственных токенов. Кирилл Чихрадзе, директор по продуктам Crystal Blockchain, рассказал CoinDesk , что средства были частично отправлены на децентрализованную биржу Uniswap, а также на некоторые централизованные биржи.