Поделиться этой статьей
В иске утверждается, что руководители BitMEX «украли» более 440 миллионов долларов с биржи, узнав о проверках
В иске содержится требование о наложении ареста на материнскую компанию BitMEX.
Автор Kevin Reynolds
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Высшее руководство HDR, материнской компании Криптo торговой платформы BitMEX, которая обвиняется в содействии незарегистрированной торговле и других нарушениях, систематически похищало 440 308 400 долларов со счетов HDR. гражданский искутверждает. Представитель HDR назвал утверждения «ложными».
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
- Иск, поданный от имени истцов ООО «БМА», Ярослава Колчина и Виталия Дубинина, направлен на вынесение постановления о наложении ареста на активы HDR, в то время как иски против HDR находятся на стадии судебного разбирательства.
- «Хоть и зная о расследованиях Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства юстиции (DOJ), а также о неизбежном предъявлении гражданских и уголовных обвинений, а также готовясь скрыться от властей США, ответчики Хейс, Дело и Рид похитили около 440 308 400 долларов США, полученных в результате различных мошеннических действий, которые имели место на платформе BitMEX, со счетов ответчиков HDR», — утверждается в иске.
- В иске утверждается, что предполагаемое разграбление было совершено с целью сократить объем активов, которые могли быть конфискованы властями при предъявлении обвинений.
- Анприкрепленный экспонатНе уточняется, каким образом были арестованы средства, но утверждается, что руководители начали выводить прибыль BitMEX после того, как в 2019 году узнали о возможных обвинениях.
- 1 октября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Министерство юстицииобъявили обвинения против BitMEX, ONE из крупнейших платформ торговли Криптo , и ее старших руководителей.
- Представитель HDR Global Trading Limited опроверг эти заявления, заявив: «Павел Погодин из «Consensus Law» подал ряд все более ложных исков против нас и других лиц в секторе Криптовалюта . Мы разберемся с этим в рамках обычного судебного процесса и по-прежнему полностью уверены, что суды рассмотрят его иски такими, какими они есть».
ОБНОВЛЕНИЕ (1 ноября, 0:50 UTC):Добавляет опровержение HDR этих утверждений.
Читайте также:Биржа BitMEX нанимает первого руководителя отдела по соблюдению нормативных требований после обвинений США
More For You
Биткоин может упасть до $10 000 на фоне роста риска рецессии в США, заявил Майк МакГлоун
МакГлоун связывает спад биткоина с рекордными уровнями коэффициента рыночной капитализации США к ВВП, низкой волатильностью акций и ростом цен на золото, предупреждая о возможном распространении этого эффекта на фондовые рынки.
What to know:
- Стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун предупреждает, что резкое падение цен на криптовалюты и возможное снижение биткойна до отметки в 10 000 долларов могут свидетельствовать о нарастающем финансовом стрессе и предвещать рецессию в США.
- МакГлоун утверждает, что эпоха «покупай на спаде» после 2008 года может подходить к концу, поскольку криптовалюты ослабевают, оценки фондового рынка находятся близко к столетним максимумам относительно ВВП, а волатильность акций остаётся необычно низкой.
- Аналитик рынка Джейсон Фернандес возражает, что падение биткоина до $10 000, вероятно, потребовало бы серьёзного системного шока и рецессии, называя такой исход маловероятным хвостовым риском по сравнению с более мягкой коррекцией или консолидацией.
Главное
