この記事を共有
Прокуроры подробно описали схему Криптo россиян в иске о конфискации
Предполагаемые хакеры также манипулировали рынком GAS NEO, внеся Криптo на сумму 5 миллионов долларов.
著者 Danny Nelson
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Двое россиян, попавших под санкцииранее на этой неделе Министерством финансов США по обвинению в краже Криптo , предположительно, заработавших свои миллионы путем рыночных манипуляций и фишинга.
Продолжение Читайте Ниже
Прокуроры подробно изложили предполагаемые ограбления Данила Потехина и Дмитрия Карасавиди, жертв и целевые обмены в 30-страничной жалобе о конфискации, поданной в среду в отношении ранее арестованных Криптo средств пары.
- Карасавиди и Потехин предположительно «развернули» ряд поддельных сайтов, похожих на Poloniex, Gemini и Binance, которые обманом заставляли ничего не подозревающих пользователей сообщать свои учетные данные, предоставляя хакерам контроль над кошельками.
- Затем они «слили» 20 миллионов долларовBitcoin , эфир и NEO со счетов жертв, согласно жалобе. Прокуроры заявили, что львиная доля оказалась на счете Карасавиди на Bitfinex.
- Другие средства были заморожены Poloniex и быстро изъяты властями, которые подали иск, чтобы взять под контроль 15 602 ETH, 199,8 BTC, 6,1 млн долларов наличными и 1199 NEO, общая стоимость которых на момент публикации статьи составляла 14,2 млн долларов.
- По словам властей, эта кража ETH на самом деле была результатом другой хакерской схемы: манипулирования рынком.
В конце октября 2017 года хакеры закачали 5 миллионов долларов Криптo ONE жертвы на рынок GAS NEO, резко подняв обычно сонный токены на 13 000%, прежде чем приказали своим личным счетам Poloniex, удерживающим газ, обналичить их в ETH. Жертва «потеряла практически все свои 5 миллионов долларов в Криптовалюта», утверждают прокуроры.
- Прокуроры также заявили, что хакеры пытались скрыть происхождение украденной криптовалюты путем «расслоения» средств — классический метод отмывания денег.
- Представители казначейства заявили, что использовали «анализ отслеживания блокчейна», чтобы Социальные сети манипуляции ETH на Poloniex и фишинговые схемы Poloniex, Binance и Gemini, переведённые на счёт Карасавиди на Bitfinex.
- Они также заявили, что установили, что Потехин является владельцем нескольких неправильно написанных доменных имен Poloniex, связанных с фишинговой схемой.
- Аналогичная тактика применялась против клиентов Binance и Gemini, говорится в иске регулятора.
Карасавиди и Потехин столкнулись с растущей чередой юридических проблем. На этой неделе,они были добавленыв черный список OFAC Министерства финансов, а также им предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, взломе и отмывании денег.
More For You
Криптовалюта теряет позиции на фоне снижения технологических акций и золота; корреляция биткоина и Nasdaq становится положительной
Биткоин падает до 68 000 долларов на фоне углубления риска снижения в технологическом секторе, золото продолжает коррекцию, а мемкоины лидируют среди потерь альткоинов на фоне диапазона доминирования BTC.
需要了解的:
- Биткоин снизился на 1,25% до $68 000, следуя за снижением фьючерсов на Nasdaq и падением золота на 2,4% на фоне ухудшения настроений в отношении риска.
- Корреляция BTC с Nasdaq изменилась с -0,68 до +0,72 с 3 февраля, что подчёркивает укрепление связей с технологическими акциями.
- Мемкоины PEPE, DOGE и TRUMP возглавили потери среди альткоинов, тогда как MORPHO и ZEC показали лучшие результаты за прошедшую неделю.
Главное
