Поделиться этой статьей
Прокуроры подробно описали схему Криптo россиян в иске о конфискации
Предполагаемые хакеры также манипулировали рынком GAS NEO, внеся Криптo на сумму 5 миллионов долларов.
Автор Danny Nelson
Двое россиян, попавших под санкцииранее на этой неделе Министерством финансов США по обвинению в краже Криптo , предположительно, заработавших свои миллионы путем рыночных манипуляций и фишинга.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Прокуроры подробно изложили предполагаемые ограбления Данила Потехина и Дмитрия Карасавиди, жертв и целевые обмены в 30-страничной жалобе о конфискации, поданной в среду в отношении ранее арестованных Криптo средств пары.
- Карасавиди и Потехин предположительно «развернули» ряд поддельных сайтов, похожих на Poloniex, Gemini и Binance, которые обманом заставляли ничего не подозревающих пользователей сообщать свои учетные данные, предоставляя хакерам контроль над кошельками.
- Затем они «слили» 20 миллионов долларовBitcoin , эфир и NEO со счетов жертв, согласно жалобе. Прокуроры заявили, что львиная доля оказалась на счете Карасавиди на Bitfinex.
- Другие средства были заморожены Poloniex и быстро изъяты властями, которые подали иск, чтобы взять под контроль 15 602 ETH, 199,8 BTC, 6,1 млн долларов наличными и 1199 NEO, общая стоимость которых на момент публикации статьи составляла 14,2 млн долларов.
- По словам властей, эта кража ETH на самом деле была результатом другой хакерской схемы: манипулирования рынком.
В конце октября 2017 года хакеры закачали 5 миллионов долларов Криптo ONE жертвы на рынок GAS NEO, резко подняв обычно сонный токены на 13 000%, прежде чем приказали своим личным счетам Poloniex, удерживающим газ, обналичить их в ETH. Жертва «потеряла практически все свои 5 миллионов долларов в Криптовалюта», утверждают прокуроры.
- Прокуроры также заявили, что хакеры пытались скрыть происхождение украденной криптовалюты путем «расслоения» средств — классический метод отмывания денег.
- Представители казначейства заявили, что использовали «анализ отслеживания блокчейна», чтобы Социальные сети манипуляции ETH на Poloniex и фишинговые схемы Poloniex, Binance и Gemini, переведённые на счёт Карасавиди на Bitfinex.
- Они также заявили, что установили, что Потехин является владельцем нескольких неправильно написанных доменных имен Poloniex, связанных с фишинговой схемой.
- Аналогичная тактика применялась против клиентов Binance и Gemini, говорится в иске регулятора.
Карасавиди и Потехин столкнулись с растущей чередой юридических проблем. На этой неделе,они были добавленыв черный список OFAC Министерства финансов, а также им предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, взломе и отмывании денег.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Gemini получил одобрение CFTC для предоставления рынков прогнозов в США
Компания Gemini заявила, что её аффилированное лицо Gemini Titan получило одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на работу в качестве Назначенного контракта рынка, что позволит компании предлагать регулируемые рынки предсказаний в США.
Что нужно знать:
- Gemini заявил, что его аффилированная компания Gemini Titan получила одобрение CFTC на работу в качестве Назначенного рынка контрактов.
- Компания заявила, что лицензия позволяет ей предлагать регулируемые рынки прогнозов клиентам из США.
- Близнецы Уинклвосс похвалили это решение как соответствующее стремлению президента Трампа к лидерству США в криптосекторе.
Главное
