Поделиться этой статьей
Мужчину обвиняют в мошенничестве с Криптo на сумму 4,5 млн долларов для финансирования азартных игр
Житель Нью-Йорка обратился к инвесторам с просьбой предоставить ему кредиты для инвестиций с низким уровнем риска, но Министерство юстиции заявило, что большая часть денег была отправлена на офшорные игорные сайты.
Автор Paddy Baker
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
27-летнего мужчину обвинили в обмане инвесторов, заставив его перевести ему миллионы долларов в криптовалюте, которую он использовал на офшорных сайтах для азартных игр.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
- Ауголовная жалоба Поданное 9 июля в прокуратуру США заявление обвиняет Дугласа Чжэ У Кима, проживающего в Нью-Йорке, в мошенничестве с использованием электронных средств, утверждая, что он обманом выманил у трех инвесторов Bitcoin и эфиры на сумму более 4,5 млн долларов.
- Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что Ким сообщил инвесторам, что он является Криптовалюта трейдером, и попросил кредиты для инвестиций с низким риском, в которые, по его словам, он уже вложил от 300 000 до 400 000 долларов.
- Министерство юстиции утверждает, что после получения средств Ким отправил либо все, либо значительную часть этих средств на офшорные сайты Криптo азартных игр Nitrogen Sports и Fairlay.
- В жалобе говорится, что в период с октября 2017 года по май 2020 года Ким убедил трех инвесторов перевести в общей сложности 123Bitcoin(~1,1 млн. долл. США), 15 252эфир(3,5 млн долларов США), а также около 30 000 долларов США.
- Хотя Ким обещал, что займы будут возвращены под высокие проценты, Министерство юстиции США утверждает, что большая часть Bitcoin и все ETH еще не возвращены.
- На данный момент только ONE инвестор получил полную выплату.
- По одномуаффидевитПо данным Федерального бюро расследований (ФБР), никто из инвесторов не имел ни малейшего представления о том, что их деньги используются на сайтах азартных игр.
- ФБР также утверждает, что Ким пытается убедить новых инвесторов брать кредиты с февраля 2020 года.
- Министерство юстиции предъявило Киму обвинение по ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств связи; в среду он предстал перед мировыми судьями, чтобы ответить по этому обвинению.
- В случае признания его виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Смотрите также: Опозоренный лоббист Джек Абрамофф признал себя виновным в мошенничестве в Криптo
Больше для вас
«Мы не занимаемся незаконной деятельностью»: Как эмитент стейблкоина, находящийся под санкциями США, стремится создать криптовалютного гиганта
Олег Огиенко, публичное лицо A7A5, представил рублёвый стейблкоин как быстрорастящий торговый шлюз, созданный для перемещения денежных средств через границы несмотря на санкционное давление.
Что нужно знать:
- Олег Огиенко, публичное лицо эмитента стейблкоинов, номинированных в рублях, компании A7A5, настаивает на том, что фирма полностью соблюдает киргизские нормативы и международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, несмотря на обширные санкции США в отношении ее аффилированных лиц.
- A7A5, эмитенты и центральный банк которого находятся под санкциями Министерства финансов США, вырос быстрее, чем USDT и USDC, и нацелен на обработку более 20 процентов торговых расчетов России, в основном обслуживая компании в Азии, Африке и Южной Америке, торгующие с российскими партнерами.
- Огиенко заявил, что он и его команда развивают партнерские отношения с блокчейн-платформами и биржами в ходе конференции Consensus в Гонконге, однако отказался назвать конкретные детали.
Главное
