Share this article
Мужчину обвиняют в мошенничестве с Криптo на сумму 4,5 млн долларов для финансирования азартных игр
Житель Нью-Йорка обратился к инвесторам с просьбой предоставить ему кредиты для инвестиций с низким уровнем риска, но Министерство юстиции заявило, что большая часть денег была отправлена на офшорные игорные сайты.
By Paddy Baker
Updated Sep 14, 2021, 9:31 a.m. Published Jul 16, 2020, 9:27 a.m.
27-летнего мужчину обвинили в обмане инвесторов, заставив его перевести ему миллионы долларов в криптовалюте, которую он использовал на офшорных сайтах для азартных игр.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Ауголовная жалоба Поданное 9 июля в прокуратуру США заявление обвиняет Дугласа Чжэ У Кима, проживающего в Нью-Йорке, в мошенничестве с использованием электронных средств, утверждая, что он обманом выманил у трех инвесторов Bitcoin и эфиры на сумму более 4,5 млн долларов.
- Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что Ким сообщил инвесторам, что он является Криптовалюта трейдером, и попросил кредиты для инвестиций с низким риском, в которые, по его словам, он уже вложил от 300 000 до 400 000 долларов.
- Министерство юстиции утверждает, что после получения средств Ким отправил либо все, либо значительную часть этих средств на офшорные сайты Криптo азартных игр Nitrogen Sports и Fairlay.
- В жалобе говорится, что в период с октября 2017 года по май 2020 года Ким убедил трех инвесторов перевести в общей сложности 123Bitcoin(~1,1 млн. долл. США), 15 252эфир(3,5 млн долларов США), а также около 30 000 долларов США.
- Хотя Ким обещал, что займы будут возвращены под высокие проценты, Министерство юстиции США утверждает, что большая часть Bitcoin и все ETH еще не возвращены.
- На данный момент только ONE инвестор получил полную выплату.
- По одномуаффидевитПо данным Федерального бюро расследований (ФБР), никто из инвесторов не имел ни малейшего представления о том, что их деньги используются на сайтах азартных игр.
- ФБР также утверждает, что Ким пытается убедить новых инвесторов брать кредиты с февраля 2020 года.
- Министерство юстиции предъявило Киму обвинение по ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств связи; в среду он предстал перед мировыми судьями, чтобы ответить по этому обвинению.
- В случае признания его виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Смотрите также: Опозоренный лоббист Джек Абрамофф признал себя виновным в мошенничестве в Криптo
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
DOGE выходит из диапазона на фоне нарастающего давления продаж на ключевых уровнях
Зона $0.1310–$0.1315 теперь выступает в качестве уровня сопротивления, при этом дальнейшее снижение вероятно, если объем торгов останется высоким на спадах.
What to know:
- Dogecoin упал на 5% после снижения ставки Федеральной резервной системы, поскольку трейдеры отреагировали на осторожные прогнозы и внутренние разногласия по поводу будущего смягчения политики.
- Мемкойн пробил уровень поддержки в $0,1310, подтвердив медвежий разворот на фоне увеличенного объёма торгов.
- Зона 0,1310–0,1315 долларов теперь является зоной сопротивления, при этом дальнейшее снижение вероятно, если объемы останутся высокими на спадах.
Главное
