Трейдер LocalBitcoins признал себя виновным в совершении денежного перевода

На прошлой неделе трейдер LocalBitcoins из Мичигана признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг.

Федеральные прокуроры утверждают, что Сэл Мэнси, житель Детройта, рекламировал услугу купли-продажи Bitcoin через LocalBitcoins и в период с августа 2013 года по июль 2015 года осуществил операции на сумму 2 400 000 долларов США.

Согласно судебным документам, тайные агенты совершили две сделки с Мэнси в период с декабря 2014 года по март 2015 года на общую сумму около 6,32 BTC — сумма, которая по текущему курсу составляла чуть менее 1900 долларов США. цены.

Мэнси — второй пользователь LocalBitcoins, признавший себя виновным в нелицензированном платежном сервисе в этом месяце. Житель Миссури Джейсон Кляйнпризнать себя виновным в продаже Bitcoin тайным агентам в пяти отдельных случаях, а также продавцу из Рочестера, штат Нью-Йорк, по имени Ричард Петикс признать себя виновнымна ту же сумму неделю назад.

В судебных документах подробно описывается, как Мэнси покупал Bitcoin через цифровые валютные биржи Coinbase и Bitstamp, а затем продавал цифровую валюту на LocalBitcoins и переводил вырученные средства на банковские счета, связанные с управляемой им компанией TV TOYZ, которая также была названа в иске правительства.

Coinbase, согласно прокурорскому заявлению от 15 мая этого года, закрыла счет Мэнси в июне 2014 года после допроса его о характере его счета. В этот документ были включены сообщения Мэнси и сотрудников службы поддержки Coinbase и Bitstamp, показывающие, как обе биржи поднимали вопросы о покупках Bitcoin Мэнси и о том, был ли он зарегистрирован в Сетях по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве отправителя денег.

В документе обвинения указано, что Мэнси в ходе переговоров с Министерством внутренней безопасности США утверждал, что он T занимался переводом денег.

«По словам Мэнси, он изучил требования к бизнесу по оказанию денежных услуг на веб-сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов и определил, что его бизнес-модель не применима к бизнесу по оказанию денежных услуг», — говорится в заявлении.

Мэнси грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов США по приговору, вынесенному позднее в этом году.

Изображениечерез Shutterstock