Поделиться этой статьей
Трейдер LocalBitcoins признал себя виновным в совершении денежного перевода
На прошлой неделе трейдер LocalBitcoins из Мичигана признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг.
Автор Stan Higgins
На прошлой неделе трейдер LocalBitcoins из Мичигана признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг.
Федеральные прокуроры утверждают, что Сэл Мэнси, житель Детройта, рекламировал услугу купли-продажи Bitcoin через LocalBitcoins и в период с августа 2013 года по июль 2015 года осуществил операции на сумму 2 400 000 долларов США.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Согласно судебным документам, тайные агенты совершили две сделки с Мэнси в период с декабря 2014 года по март 2015 года на общую сумму около 6,32 BTC — сумма, которая по текущему курсу составляла чуть менее 1900 долларов США. цены.
Мэнси — второй пользователь LocalBitcoins, признавший себя виновным в нелицензированном платежном сервисе в этом месяце. Житель Миссури Джейсон Кляйнпризнать себя виновным в продаже Bitcoin тайным агентам в пяти отдельных случаях, а также продавцу из Рочестера, штат Нью-Йорк, по имени Ричард Петикс признать себя виновнымна ту же сумму неделю назад.
В судебных документах подробно описывается, как Мэнси покупал Bitcoin через цифровые валютные биржи Coinbase и Bitstamp, а затем продавал цифровую валюту на LocalBitcoins и переводил вырученные средства на банковские счета, связанные с управляемой им компанией TV TOYZ, которая также была названа в иске правительства.
Coinbase, согласно прокурорскому заявлению от 15 мая этого года, закрыла счет Мэнси в июне 2014 года после допроса его о характере его счета. В этот документ были включены сообщения Мэнси и сотрудников службы поддержки Coinbase и Bitstamp, показывающие, как обе биржи поднимали вопросы о покупках Bitcoin Мэнси и о том, был ли он зарегистрирован в Сетях по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве отправителя денег.
В документе обвинения указано, что Мэнси в ходе переговоров с Министерством внутренней безопасности США утверждал, что он T занимался переводом денег.
«По словам Мэнси, он изучил требования к бизнесу по оказанию денежных услуг на веб-сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов и определил, что его бизнес-модель не применима к бизнесу по оказанию денежных услуг», — говорится в заявлении.
Мэнси грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов США по приговору, вынесенному позднее в этом году.
Изображениечерез Shutterstock
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
Глубокая коррекция Bitcoin создает условия для восстановления в декабре, заявляют в K33 Research
K33 Research отмечает, что страх на рынке перевешивает фундаментальные показатели, поскольку биткоин приближается к ключевым уровням. Декабрь может предоставить возможность для входа смелым инвесторам.
Cosa sapere:
- Аналитики K33 Research заявляют, что резкая коррекция биткойна демонстрирует признаки формирования дна, при этом декабрь может стать поворотным моментом.
- Компания утверждает, что рынок чрезмерно реагирует на долгосрочные риски, игнорируя при этом краткосрочные сигналы силы, такие как низкий уровень кредитного плеча и устойчивые уровни поддержки.
- С учётом вероятных изменений в политике и осторожного позиционирования в фьючерсах, K33 считает, что потенциал роста превышает риск очередного серьёзного падения.
Главное
