Новая программа Intel от ICE используется в каждом расследовании Криптo Министерства внутренней безопасности

Иммиграционная и таможенная служба (ICE) недавно раскрыла информацию о том, что «Программа по сбору данных о Криптовалюта » (CIP) применяется в каждом расследовании Министерства внутренней безопасности (HSI), связанном с криптовалютами, говорит агент, чье подразделение разработало этот инструмент.

В своем заявлении по электронной почте Эл Джангрегорио, начальник подразделения Национального центра по борьбе с контрабандой наличных денег (BCSC) HSI, пролил немного света на таинственную разведывательную программу, впервые упомянутую в недавнем бюджетном предложении ICE на 2021 финансовый год <a href="https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf">https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf</a> . Не объясняя точно, что такое CIP или как он работает, он сказал, что он помогает агентам HSI всякий раз, когда замешана Криптовалюта .

«CIP поддерживает любые расследования HSI, связанные с виртуальной валютой или Технологии блокчейна», — сказал Джангрегорио. «Программа помогла провести различные расследования, в том числе связанные с торговцами метамфетамином и МДМА, торговлей Human , мошенничеством в отношении пожилых людей, торговцами наркотиками на рынке даркнета, сайтами, связанными с сексуальной эксплуатацией детей, и, конечно же, торговлей опиоидами».

CIP был создан BSCS, форпостом разросшегося аппарата внутренней безопасности, базирующимся в Вермонте, который медленно рос после террористических атак 11 сентября 2001 года. Акт PATRIOT 2001 годакриминализированмеждународная контрабанда наличных денег; BCSC, специализирующаяся на финансовых преступлениях, помогает агентам HSI ICE выслеживать нарушителей.

Криптовалюта не представляла реальной угрозы, когда в 2009 году была создана BCSC. Однако с тех пор Криптo превратилась в более заметный инструмент преступной деятельности, что побудило многие федеральные правоохранительные органы инвестировать сотни тысяч, а то и миллионы долларов в частные следственные инструменты.

«Со временем BCSC осознала, что транснациональные преступные организации эволюционировали и диверсифицировали способы перевода незаконных доходов», — сказал он.

По словам Джангрегорио, растущий переход на цифровые деньги также побудил экспертов HSI по борьбе с контрабандой наличных создать для правительства внутреннюю программу.

«BCSC создала CIP для адаптации к меняющимся методологиям и Технологии в целях борьбы с отмыванием денег, связанным со всеми видами преступной деятельности», — добавил он.

Рассматриваемое в контексте бюджетного предложения ICE на 2021 финансовый год, объяснение Джангрегорио дает своего рода предысторию ранее неизвестного CIP.

В бюджетном предложении CIP описывается как нелицензированный идентификатор бизнеса в сфере финансовых услуг, который сканирует незаконные точки доступа криптоброкеров — сайты одноранговых сетей, Рынки даркнета, доски объявлений — для сбора разведданных.

Неизвестно, сколько стоит создание или запуск CIP. Однако, предыдущий CoinDesk расследование обнаружили, что ICE был ONE из крупнейших тратителей на услуги по судебной экспертизе блокчейна в федеральном правительстве. Согласно публичным документам, агентство потратило около 2,6 млн долларов на контракты с Chainalysis в период с 2017 по 2019 год.