Двое обвиняются в организации «теневого банкинга» для Криптo бирж

Министерство юстиции США во вторник объявило, что предъявило двум лицам обвинения в банковском мошенничестве в связи с системой внесения средств на Криптовалюта биржи.

В заявлении

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка заявила, что Реджинальд Фаулер из Аризоны и Равид Йосеф, предположительно проживающий в Тель-Авиве, Израиль, участвовали в схеме, которая включала использование банковских счетов для перевода денег на ряд неназванных Криптовалюта бирж.

Судебные документы

В опубликованной Министерством юстиции информации утверждается, что предполагаемый бизнес по оказанию финансовых услуг действовал в период с февраля по октябрь 2018 года. В течение этого периода, по словам прокуроров, эти двое «открыли и использовали многочисленные банковские счета в финансовых учреждениях, которые были застрахованы [FDIC]», включая ONE, расположенный на Манхэттене.

Два из банковских счетов, указанных в судебном документе, предположительно принадлежат компании Global Trading Solutions LLC: по ONE счету HSBC Bank USA и HSBC Securities USA/Pershing LLC.

Ранее в октябре эта фирма была идентифицирована какимея дело с Криптo биржей Bitfinex, который расследуетсявместе с эмитентом стейблкоинов Tether Генеральной прокуратурой Нью-Йорка в ходе разработки, которая на прошлой неделе стала достоянием общественности. Предыдущие отчеты показывают, что корпоративное образование, которое, как говорят, вовлечено, связано с Криптo Капитал, компания по обработке платежей, которая предоставляла услуги Криптo бирже Bitfinex и другим.

«Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф предположительно управляли теневым банком, который обрабатывал сотни миллионов долларов нерегулируемых транзакций от имени многочисленных Криптовалюта бирж», — говорится в заявлении прокурора США Джеффри Бермана. «Их организация предположительно обошла меры по борьбе с отмыванием денег, требуемые от лицензированных учреждений, которые гарантируют, что финансовая система США не используется в преступных целях, и сделала это с помощью лжи и обмана».

Фаулеру были предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества и в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег (наряду с обвинением в сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег), в то время как Йосеф, который не был арестован на момент объявления, был обвинен в банковском мошенничестве и сговоре с целью совершения этого.

Согласно пресс-релизу, в расследовании принимали участие агенты нью-йоркского отдела по расследованию отмывания денег ФБР и Налоговой службы США (IRS).

Связь с Криптo Capital

Хотя в самих судебных документах об этом прямо T говорится, дополнительные отчеты показывают, что Global Trading Solutions LLC связана с лицензированным финансовым учреждением Global Trade Solutions AG. Global Trade Solutions является материнской компанией Криптo Capital, платежного процессора, упомянутого в расследовании прокурора Нью-Йорка в отношении Bitfinex и Tether, компании, стоящей за стейблкоином USDT . Фирма указана как материнская компания в Криптo Capital веб-сайт.

Помимо ведения бизнеса с Bitfinex, на сайте Криптo Capital среди клиентов упоминается ныне несуществующая QuadrigaCXи Coinapult, среди прочих.По данным Wayback MachineСреди прошлых клиентов — биржи Kraken, BTCC и Bitt.

В письмо опубликованожурналистки Эми Кастор, датированное декабрем прошлого года, Иван Молина из Global Trade Solutions написал, что «Global Trade Solutions AG и связанным с ней организациям отказывают в банковских услугах в Соединенных Штатах, Европе и других избранных странах в результате определенных расследований по ПОД и финансовым преступлениям, проводимых Федеральным бюро расследований США и сотрудничающими международными правоохранительными органами и/или регулирующими органами».

«Органы, расследующие деятельность GTS и связанных с ней организаций, фактически заморозили банковские счета и отключили традиционные банковские услуги, связанные с Криптo и услугами по обмену; во многих случаях в одностороннем порядке без ордера или постановления суда», — заявил Молина, возможно, ссылаясь на сроки в обвинительном заключении во вторник, в котором указывалось, что средства на счетах HSBC были арестованы в октябре.

Затем он описывает аресты счетов в HSBC в Лондоне, а также аналогичные действия, происходящие в Соединенных Штатах, шаги, которые «привели к замораживанию и блокировке банковских счетов без предупреждения или объяснения причин, прекращению банковских услуг и отказу в доступе к банковским счетам».

Молина включил в свое письмо две ссылки, ONE из которых вела на статью Криптo Блоккоторый сообщил об использовании услуг Global Trading Solutions LLC для внесения средств на Bitfinex.

Как сообщалось на прошлой неделе, Bitfinex и Tether обвиняются в сокрытии предполагаемых убытков в размере $850 млн с использованием средств, изначально предназначенных для обеспечения стейблкоина USDT Tether, шаг, который, как утверждает офис генерального прокурора, T был раскрыт клиентам биржи. Однако, согласно судебным документам, юристы Bitfinex и Tether сообщили офису генерального прокурора, что средства на самом деле T потеряны, а были изъяты у Криптo Capital и удерживаются властями США, Польши и Португалии.

На сегодняшний день ни Bitfinex, ни Tether не были обвинены в совершении каких-либо преступлений, и обе стороны должны встретиться в суде в Нью-Йорке в пятницу.

Эта история активно развивается и будет периодически пополняться новой информацией.

Заменяющее обвинительное заключение можно найти ниже:

США против Равида Йосефа и Реджинальда Фаулера, раздел 1, 19, 254. Редактировано 0 к CoinDeskна Scribd

Изображение статуи правосудия через Shutterstock