Канадские Криптo теперь должны регистрироваться как MSB и сообщать о транзакциях свыше 10 тыс. долларов

Канада обновила правила по борьбе с отмыванием денег, внеся изменения, которые затронут операции по обмену Криптовалюта в стране.

Канадское правительствоопубликовал поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма в Canada Gazette в среду.

Хотя изменения в финансовых правилах, окончательно утвержденные в конце прошлого месяца, закрывают ряд предполагаемых пробелов в традиционных Финансы, они также значительно повышают планку для платформ, «работающих с виртуальной валютой». Правительство пояснило, что такие виды деятельности включают «услуги по обмену виртуальной валюты и услуги по переводу стоимости».

Правила теперь классифицируют как канадские, так и иностранные Криптo как предприятия по обслуживанию денег (MSB), которые должны «выполнять все обязательства, включая реализацию полной программы соответствия и регистрацию в FINTRAC [Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетности]».

Кроме того, любая «отчитывающаяся организация» во всех секторах, получающая 10 000 канадских долларов (7 667 долларов США) или более в Криптовалюта — например, полученные депозиты или платежи — должна регистрировать сведения о транзакции, идентифицировать отправителя и сообщать о транзакции.

Правительство заявило:

«Эти поправки направлены на снижение уязвимости виртуальной валюты к отмыванию денег и финансированию террористической деятельности таким образом, чтобы это соответствовало существующей правовой базе, но при этом не препятствовало инновациям. По этой причине поправки нацелены на лиц или организации, занимающиеся бизнесом, связанным с виртуальными валютами, а не на сами виртуальные валюты».

Эта новость появилась спустя несколько месяцев после того, как канадская Криптo биржа QuadrigaCX потрясла страну и попала в заголовки мировых СМИ после того, как ее основатель и генеральный директор Джеральд Коттен умер в конце прошлого года, по-видимому, не передав доступ к Криптовалюта кошелькам компании.

С обменомзадолженность клиентам 190 миллионов долларовчто он не мог получить доступ, он вошел вбанкротство в апреле под руководством EY в качестве попечителя.

В марте канадские финансовые регуляторы заявили, что рассматривают возможностьпостановка на место правила для Криптовалюта бирж, которые на тот момент не имели схемы официального признания или авторизации.

канадский парламентизображение через Shutterstock