Крипто Канади тепер повинні реєструватися як MSB, повідомляти про транзакції понад 10 тисяч доларів США

Канада оновила правила боротьби з відмиванням грошей, внісши зміни, які вплинуть на операції з обміну Криптовалюта в країні.

Уряд Канади опублікував поправки до Закону про доходи від злочинної діяльності (відмивання грошей) і фінансування тероризму в Canada Gazette у середу.

Хоча зміни до фінансових правил, завершені наприкінці минулого місяця, охоплюють низку очевидних прогалин у традиційних Фінанси, вони також встановлюють вищу планку для платформ, які «торгують віртуальною валютою». В уряді пояснили, що така діяльність включає «послуги обміну віртуальної валюти та послуги з переказу вартості».

Правила тепер класифікують як канадські, так і іноземні Крипто як підприємства з обслуговування грошей (MSBs), які повинні «виконувати всі зобов’язання, включаючи впровадження програми повної відповідності та реєстрацію в FINTRAC [Центрі аналізу фінансових операцій і звітів Канади]».

Крім того, будь-яка «підзвітна організація» в усіх секторах, яка отримує 10 000 канадських доларів (7 667 доларів США) або більше в Криптовалюта – наприклад, отримані депозити або платежі – повинна записати деталі транзакції, ідентифікувати відправника та повідомити про транзакцію.

Уряд сказав:

«Ці поправки спрямовані на пом’якшення вразливості віртуальної валюти до відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності таким чином, який узгоджується з існуючою законодавчою базою, водночас не перешкоджаючи інноваціям. З цієї причини поправки спрямовані на осіб або організації, які займаються операціями з віртуальними валютами, а не на самі віртуальні валюти».

Ця новина з’явилася через кілька місяців після того, як канадська Крипто QuadrigaCX шокувала країну та потрапила в заголовки світових газет після того, як її засновник і генеральний директор Джеральд Коттен помер наприкінці минулого року, мабуть, не передавши доступу до Криптовалюта гаманців компанії.

З обміном заборгувала клієнтам 190 мільйонів доларів до якого він не міг отримати доступ, він увійшов банкрутство у квітні під керівництвом EY як довіреної особи.

У березні канадські фінансові регулятори заявили, що розглядають поставивши на місце правила для бірж Криптовалюта , які на той час не мали схеми офіційного визнання чи авторизації.

Канадський парламент зображення через Shutterstock