Compartilhe este artigo
Крипто Канади тепер повинні реєструватися як MSB, повідомляти про транзакції понад 10 тисяч доларів США
Канада оновила свої правила боротьби з відмиванням грошей, класифікувавши Крипто як MSB і зобов’язавши фінансову відповідність і звітність.
Por Daniel Palmer
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Канада оновила правила боротьби з відмиванням грошей, внісши зміни, які вплинуть на операції з обміну Криптовалюта в країні.
Уряд Канади опублікував поправки до Закону про доходи від злочинної діяльності (відмивання грошей) і фінансування тероризму в Canada Gazette у середу.
Продовження Нижче
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
Хоча зміни до фінансових правил, завершені наприкінці минулого місяця, охоплюють низку очевидних прогалин у традиційних Фінанси, вони також встановлюють вищу планку для платформ, які «торгують віртуальною валютою». В уряді пояснили, що така діяльність включає «послуги обміну віртуальної валюти та послуги з переказу вартості».
Правила тепер класифікують як канадські, так і іноземні Крипто як підприємства з обслуговування грошей (MSBs), які повинні «виконувати всі зобов’язання, включаючи впровадження програми повної відповідності та реєстрацію в FINTRAC [Центрі аналізу фінансових операцій і звітів Канади]».
Крім того, будь-яка «підзвітна організація» в усіх секторах, яка отримує 10 000 канадських доларів (7 667 доларів США) або більше в Криптовалюта – наприклад, отримані депозити або платежі – повинна записати деталі транзакції, ідентифікувати відправника та повідомити про транзакцію.
Уряд сказав:
«Ці поправки спрямовані на пом’якшення вразливості віртуальної валюти до відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності таким чином, який узгоджується з існуючою законодавчою базою, водночас не перешкоджаючи інноваціям. З цієї причини поправки спрямовані на осіб або організації, які займаються операціями з віртуальними валютами, а не на самі віртуальні валюти».
Ця новина з’явилася через кілька місяців після того, як канадська Крипто QuadrigaCX шокувала країну та потрапила в заголовки світових газет після того, як її засновник і генеральний директор Джеральд Коттен помер наприкінці минулого року, мабуть, не передавши доступу до Криптовалюта гаманців компанії.
З обміном заборгувала клієнтам 190 мільйонів доларів до якого він не міг отримати доступ, він увійшов банкрутство у квітні під керівництвом EY як довіреної особи.
У березні канадські фінансові регулятори заявили, що розглядають поставивши на місце правила для бірж Криптовалюта , які на той час не мали схеми офіційного визнання чи авторизації.
Канадський парламент зображення через Shutterstock
Mais para você
Plus pour vous
Керівник підрозділу цифрових активів BlackRock: Волатильність, зумовлена кредитним плечем, загрожує наративу біткоїна
Широкомасштабна спекуляція на платформах криптодеривативів підживлює волатильність і ставить під загрозу імідж біткойна як стабільного захисту, заявляє керівник цифрових активів BlackRock.
Ce qu'il:
- Головний директор з цифрових активів BlackRock Роберт Мітчнік попередив, що інтенсивне використання кредитного плеча в біткойн-деривативах підриває привабливість криптовалюти як надійного інструменту для стабільного хеджування інституційних портфелів.
- Мітчнік заявив, що фундаментальні характеристики біткоїна як дефіцитного, децентралізованого грошового активу залишаються міцними, але його торгівля дедалі більше нагадує "плечовий NASDAQ", що підвищує планку для консервативних інвесторів щодо його прийняття.
- Він стверджував, що біржові інвестиційні фонди, такі як iShares Bitcoin ETF від BlackRock, не є основним джерелом волатильності, натомість вказуючи на платформи безстрокових ф’ючерсів.
