Share this article
Крипто Канади тепер повинні реєструватися як MSB, повідомляти про транзакції понад 10 тисяч доларів США
Канада оновила свої правила боротьби з відмиванням грошей, класифікувавши Крипто як MSB і зобов’язавши фінансову відповідність і звітність.
Updated Sep 13, 2021, 9:25 a.m. Published Jul 11, 2019, 10:20 a.m.
Канада оновила правила боротьби з відмиванням грошей, внісши зміни, які вплинуть на операції з обміну Криптовалюта в країні.
Уряд Канади опублікував поправки до Закону про доходи від злочинної діяльності (відмивання грошей) і фінансування тероризму в Canada Gazette у середу.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Хоча зміни до фінансових правил, завершені наприкінці минулого місяця, охоплюють низку очевидних прогалин у традиційних Фінанси, вони також встановлюють вищу планку для платформ, які «торгують віртуальною валютою». В уряді пояснили, що така діяльність включає «послуги обміну віртуальної валюти та послуги з переказу вартості».
Правила тепер класифікують як канадські, так і іноземні Крипто як підприємства з обслуговування грошей (MSBs), які повинні «виконувати всі зобов’язання, включаючи впровадження програми повної відповідності та реєстрацію в FINTRAC [Центрі аналізу фінансових операцій і звітів Канади]».
Крім того, будь-яка «підзвітна організація» в усіх секторах, яка отримує 10 000 канадських доларів (7 667 доларів США) або більше в Криптовалюта – наприклад, отримані депозити або платежі – повинна записати деталі транзакції, ідентифікувати відправника та повідомити про транзакцію.
Уряд сказав:
«Ці поправки спрямовані на пом’якшення вразливості віртуальної валюти до відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності таким чином, який узгоджується з існуючою законодавчою базою, водночас не перешкоджаючи інноваціям. З цієї причини поправки спрямовані на осіб або організації, які займаються операціями з віртуальними валютами, а не на самі віртуальні валюти».
Ця новина з’явилася через кілька місяців після того, як канадська Крипто QuadrigaCX шокувала країну та потрапила в заголовки світових газет після того, як її засновник і генеральний директор Джеральд Коттен помер наприкінці минулого року, мабуть, не передавши доступу до Криптовалюта гаманців компанії.
З обміном заборгувала клієнтам 190 мільйонів доларів до якого він не міг отримати доступ, він увійшов банкрутство у квітні під керівництвом EY як довіреної особи.
У березні канадські фінансові регулятори заявили, що розглядають поставивши на місце правила для бірж Криптовалюта , які на той час не мали схеми офіційного визнання чи авторизації.
Канадський парламент зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Том Лі реагує на суперечку навколо різних прогнозів Fundstrat щодо біткоїна
Дебати в мережі X щодо, на перший погляд, суперечливих прогнозів біткоїна від аналітиків Fundstrat викликали відповідь від Тома Лі, який підкреслив різні мандати та часові горизонти.
What to know:
- Користувачі X позначили те, що виглядало як суперечливі прогнози щодо біткойна від Тома Лі та Шона Фаррелла з Fundstrat.
- Лі підтримав допис, у якому стверджується, що погляди відображають різні мандати та часові горизонти, а не внутрішні розбіжності.
- У цьому епізоді висвітлюється, як публічні коментарі можуть розмивати межі між управлінням ризиками в короткостроковій перспективі та довгостроковими макроекономічними прогнозами.
Головне
