Share this article
As bolsas de Cripto do Canadá agora devem se registrar como MSBs e relatar transações acima de US$ 10 mil
O Canadá atualizou suas regras contra lavagem de dinheiro, classificando as bolsas de Cripto como MSBs e exigindo conformidade e relatórios financeiros.
Updated Sep 13, 2021, 9:25 a.m. Published Jul 11, 2019, 10:20 a.m.
O Canadá atualizou suas regras contra lavagem de dinheiro, fazendo mudanças que afetarão as operações de câmbio de Criptomoeda no país.
O governo canadensepublicou as emendaspara a Lei sobre Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo no Canada Gazette na quarta-feira.
A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Embora as mudanças nas regras financeiras – finalizadas no final do mês passado – cubram uma série de lacunas percebidas nas Finanças tradicionais, elas também elevam notavelmente o nível de exigência para plataformas "que lidam com moeda virtual". O governo explicou que tais atividades incluem "serviços de câmbio de moeda virtual e serviços de transferência de valor".
As regras agora classificam as plataformas de Cripto canadenses e estrangeiras como empresas de serviços financeiros (MSBs), que devem "cumprir todas as obrigações, incluindo a implementação de um programa de conformidade completo e o registro no FINTRAC [Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá]".
Além disso, qualquer "entidade relatora" em todos os setores que receber CA$ 10.000 (US$ 7.667) ou mais em Criptomoeda — como depósitos recebidos ou em pagamento — deve registrar detalhes da transação, identificar o remetente e relatar a transação.
O governo disse:
"Essas emendas servem para mitigar as vulnerabilidades de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas da moeda virtual de uma forma que seja consistente com a estrutura legal existente, sem indevidamente impedir a inovação. Por esse motivo, as emendas são direcionadas a pessoas ou entidades envolvidas no negócio de negociação de moedas virtuais, e não às moedas virtuais em si."
A notícia veio meses depois que a exchange canadense de Cripto QuadrigaCX chocou o país e virou manchete global após seu fundador e CEO, Gerald Cotten, falecer no ano passado, aparentemente sem passar o acesso às carteiras de Criptomoeda da empresa.
Com a trocadevendo aos clientes US$ 190 milhõesque não conseguiu acessar, entrou emfalênciaem abril, sob a orientação da EY como administradora.
Em Março, os reguladores financeiros canadianos disseram que estavam a considerarcolocando em prática regras para exchanges de Criptomoeda , que na época não tinham nenhum esquema de reconhecimento ou autorização oficial.
Parlamento canadenseimagem via Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Bitcoin recebe preço-alvo "caso base" de $143.000 no Citigroup
O banco de Wall Street afirmou que sua previsão para o bitcoin depende de novos fluxos de entrada em ETFs de criptomoedas e de uma continuação da valorização nos mercados acionários tradicionais.
What to know:
- O caso base do Citigroup para o bitcoin (BTC) é uma alta para US$143.000 em 12 meses.
- Analistas destacam US$ 70.000 como suporte-chave, com potencial para uma forte valorização devido à retomada da demanda por ETFs e previsões positivas do mercado.
- O cenário pessimista prevê que o bitcoin caia para US$ 78.500 em meio a uma recessão global, enquanto o cenário otimista projeta uma alta para US$ 189.000 devido ao aumento da demanda dos investidores.
Principais Histórias
