SEC принимает меры по прекращению деятельности Криптo «Понци-схемы», связанной с алмазами, и замораживанию активов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против предполагаемого мошенничества с Криптовалюта на сумму 30 миллионов долларов, основанного на предполагаемых инвестициях в алмазы.

Впресс-релиз Во вторник комиссия заявила, что обвиняемый Хосе Анхель Аман управлял предполагаемым Криптo бизнесом под названием Argyle Coin, используя его как финансовую пирамиду, используя инвестиции новых сотрудников для выплаты доходов предыдущим инвесторам.

Согласно жалобе SEC, Аман, как утверждается, обманул более 300 инвесторов с мая 2014 года, продав незарегистрированные ценные бумаги двух других принадлежащих ему фирм: Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) и Eagle Financial Diamond Group Inc.

Он «ложно обещал» инвесторам, что фирмы будут инвестировать в целые алмазы, чтобы огранить их и продать за существенную прибыль, заявила SEC. Ему якобы помогали в этой схеме Гарольд Сейгель и Джонатан Х. Сейгель, которые также имели интерес в двух фирмах.

Согласно пресс-релизу:

«Аман и Джонатан Х. Сейгель продолжили схему, заманивая инвесторов вкладывать средства в Argyle Coin, ложно утверждая, что инвестиции безрисковые, поскольку они подкреплены цветными бриллиантами, и обещая использовать средства инвесторов для развития Криптовалюта бизнеса».

Фактически, Аман, Natural Diamonds, Eagle и Argyle Coin «неправомерно использовали или незаконно присвоили» более 10 миллионов долларов денег инвесторов, чтобы выплатить другим инвесторам их предполагаемые доходы по этой схеме. Аман, как утверждается, также растратил инвестиции на личные расходы, включая аренду, покупку лошадей и уроки верховой езды для своего сына.

Эрик И. Бустилло, директор регионального офиса SEC в Майами, сказал:

«Как утверждается, Аман управлял сложной сетью мошеннических компаний, пытаясь постоянно грабить розничных инвесторов и поддерживать финансовые пирамиды, а также перенаправлять деньги себе. Тщательная следственная работа SEC раскрыла финансовые пирамиды, и наша цель — добиться справедливости для пострадавших инвесторов».

Судья Робин Л. Розенберг из Окружного суда США по Южному округу Флориды теперь удовлетворил Request SEC о временном запретительном приказе и временном замораживании активов против Aman и Argyle Coin, а также других компаний. Суд также назначил получателя для Argyle Coin.

Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Aman, Harold Seigel и Jonathan H. Seigel обвиняются в нарушении правил регистрации ценных бумаг, в то время как Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin и Aman обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что добивается возврата «предположительно неправомерно полученных доходов» и процентов за досудебное решение, а также финансовых штрафов.

Алмазныйизображение через Shutterstock