Чиновник казначейства: мировые регуляторы должны Социальные сети примеру США в обеспечении соблюдения Криптo

Высокопоставленный чиновник США призвал Криптo и глобальную финансовую сферу в целом принять меры для предотвращения использования этой технологии злоумышленниками в незаконных целях.

Выступление в Американской ассоциации банкиров/Американской ассоциации юристовКонференция по борьбе с финансовыми преступлениями В понедельник заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер рассказала, как ее агентство изучает Криптo пространство, и призвала к усилению глобального надзора.

Она подчеркнула, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило адреса Bitcoin в свою список санкций на прошлой неделе. Офис указандва иранских жителя По ее словам, они конвертировали выкупы в Bitcoin в иранские риалы в попытке отрезать их от мировой финансовой системы.

«Поскольку иранцы и другие злоумышленники пытаются использовать цифровую валюту для содействия незаконной деятельности, финансовые учреждения, включая обменники и других поставщиков услуг цифровой валюты, должны остерегаться рисков, связанных с оказанием помощи этим злоумышленникам», — сказала она.

В частности, Криптo должны предпринять шаги для того, чтобы гарантировать, что «злонамеренные субъекты», такие как те, что указаны в списке SDN, не смогут использовать их услуги. В качестве примера она сказала, что ONE компания предупредила клиентов о санкционном списке. Компания также поделилась информацией о своих процессах комплексной проверки в рамках этих усилий.

Однако, возможно, более примечательным является ее призыв к другим странам разработать или обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ), заявив:

«В то время как Соединенные Штаты регулируют, контролируют и принимают меры принудительного характера в отношении виртуальной валюты и другой финансовой деятельности с цифровыми активами, многие другие страны должны Социальные сети их примеру. Мы сделали это приоритетом в нашей международной деятельности, в том числе через Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в которой Соединенные Штаты в настоящее время являются президентом».

По ее словам, в дополнение к целенаправленным действиям США регулируют Криптo биржи и другие предприятия в этой сфере через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Отсутствие таких правил, особенно в Криптo сфере, позволяет лицам совершать финансовые преступления, такие как отмывание денег, особенно в разных юрисдикциях.

Министерство финансовизображение через Shutterstock