Трейдер Bitcoin , попавший в черный список санкций США, заявил о своей невиновности

Мохаммад Горбаньян утверждает, что его несправедливо внесли в черный список.

Иранский Bitcoin трейдер Горбаньян был среди владельцев кошельков, чьи имена и адреса блокчейна были раскрыты. добавленв санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на прошлой неделе.

Однако после этого события Горбаньян сообщил CoinDesk , что он не знал о происхождении своих, по-видимому, испорченных Bitcoin, которые, по словам OFAC, были вымогательски получены более чем у 200 жертв, включая корпорации, больницы, университеты и правительственные учреждения, пострадавшие от вируса-вымогателя SamSam.

После листинга, сказал Горбаньян в эксклюзивном интервью CoinDesk, его учетные записи Blockchain.info и Gmail были заблокированы. Он признает, что конвертировал Bitcoin в иранские риалы для обоих лиц, включенных в список ФБР, Мохаммада Мехди Шаха Мансури и Фарамарза Шахи Саванди, в течение нескольких лет, но говорит, что у него не было причин подозревать их в каких-либо правонарушениях.

По меньшей мере, его точка зрения поднимает вопросы о том, как пересекаются черный Рынки и массовое принятие Bitcoin , особенно в регионах с непрозрачными нормативными требованиями.

Министерство финансов США на момент обращения к нам не предоставило комментариев.

Ниже приводится стенограмма интервью CoinDesk с Горбанияном, проведенного через переводчика.

В: Как вы познакомились с Мансури и Саванди, предполагаемыми хакерами, связанными с вирусом-вымогателем SamSam?

А: Я T знал, что преступная деятельность SamSam связана с биткоинами, которые я получил от этих двух клиентов, и, честно говоря, я до сих пор не уверен, стоят ли эти двое за преступлениями SamSam.

Они использовали обычные приложения для обмена сообщениями, такие как Telegram и WhatsApp. Это самый распространенный способ покупки и продажи Bitcoin в Иране. Они были такими же, как и любой другой клиент, который у меня был за эти годы.

Я провожу стандартную процедуру «знай своего клиента» (KYC). И нет причин относиться с подозрением к моим клиентам, как только они пройдут KYC.

В: Какова была ваша процедура KYC?

А: Процедура KYC для покупки/продажи Bitcoin в Иране включает в себя селфи с банковскими картами и национальными ID личности человека на селфи, а также номер телефона.

В: Почему вы сказали, что не уверены, что эти лица стоят за вирусом-вымогателем SamSam?

А: В ONE из своих чатов со мной они заявили, что будут продавать 50 биткоинов сами, и для этой сделки им T нужен обменник. Поэтому, я T знаю, есть вероятность, что они были и обменниками.

В любое время, если потребуется, я готов предоставить все данные о моих сделках с ними иранской киберполиции, а киберполиция может передать эти данные международным органам для дальнейшего разбирательства.

Я никогда не совершал никаких противоправных действий с этими двумя людьми, и если бы я знал, что кто-либо из наших клиентов связан с преступной деятельностью, я бы воздержался от ведения с ними бизнеса.

К сожалению, наши имена были объявлены Казначейством США связанными с преступной деятельностью без получения какого-либо контакта от Казначейства. Нас обвиняют в том, чего мы T совершали! Я не знал о какой-либо преступной деятельности наших клиентов, и я не совершал преступления.

В: Большинство регулируемых биржевых предприятий в Соединенных Штатах имеют строгую политику именно по этой причине. Даже если это не является требованием в Иране, почему вы T требуете больше информации для отслеживания потоков капитала?

А:Мы иранская биржа и работаем по законам нашей страны, Ирана, по правилам иранской киберполиции. Мы, как обменники, записываем все данные о наших сделках. Это включает скриншоты из чатов и данные KYC наших клиентов. Мы никогда не нарушали законы нашей страны.

Есть ли база данных, в которой указаны биткоины, связанные с преступной деятельностью? Если бы я пытался заниматься преступной деятельностью, разве я T был бы больше обеспокоен сокрытием своей личности? Вы можете найти мой банк, номера телефонов и Bitcoin адрес в открытом доступе на моем веб-сайте! Зачем мне давать такую ​​информацию, если я собираюсь участвовать в преступной деятельности? Этого достаточно, чтобы доказать мою невиновность по любым обвинениям!

На прошлой неделе я встречался с иранской киберполицией, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Надеюсь, США исправят ситуацию и вычеркнут мое имя из этого списка.

Прежде чем обвинять людей в преступной деятельности, Казначейство должно уведомить международную полицию, чтобы Request данные и объяснения у иранской полиции, которые бы пришли к нам. Мы могли бы прекратить это недоразумение и ложные обвинения.

Тегеранская статуяизображение через Shutterstock