Еще одно обвинение США связывает Bitcoin с тайной деятельностью российской разведки

Недавно опубликованное Министерством юстиции США обвинительное заключение выдвигает обвинения против семи предполагаемых агентов российской разведки в использовании криптовалют в рамках масштабной схемы «влияния и дезинформации».

Theправительство утверждаетчто Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Иван Сергеевич Ермаков, Артем Андреевич Малышев, Дмитрий Сергеевич Бадин, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин являются сотрудниками российской разведки и взломали компьютерные сети, используемые антидопинговыми и спортивными функционерами, а также группами, расследующими предполагаемое применение Россией химического оружия.

Сообщается, что для сокрытия своих финансовых следов они использовали криптовалюты, хотя в обвинительном заключении напрямую упоминается ONE Bitcoin .

В документе говорится:

«В тех случаях, когда заговорщики приобретали хакерскую инфраструктуру, платежи производились с использованием сложной сети транзакций, включающей операционные счета на вымышленные имена, и обычно использовались криптовалюты, такие как Bitcoin, для дальнейшей MASK их личности и поведения».

Кроме того, по словам официальных лиц США, хотя заговорщики использовали различные валюты, включая доллары США, Bitcoin был основной формой оплаты покупок, включая покупку серверов и регистрацию доменов.

Многие из этих платежей направлялись компаниям, базирующимся в США, и «использование Bitcoin позволяло заговорщикам избегать прямых отношений с традиционными финансовыми учреждениями, что позволяло им избегать более тщательной проверки их личности и источников средств».

Согласно обвинительному заключению, заговорщики также добывали собственные Bitcoin в рамках усилий по получению средств. В нем также говорится:

«Чтобы облегчить покупку инфраструктуры, используемой в их хакерской деятельности, направленной на антидопинговые и другие спортивные организации, а также для публикации украденных документов, обвиняемые... вместе с известными и неизвестными заговорщиками вступили в сговор с целью отмывания денег через сеть транзакций, структурированных таким образом, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой анонимности криптовалют, таких как Bitcoin».

«Использование Bitcoin позволило заговорщикам избежать прямых отношений с традиционными финансовыми учреждениями, что позволило им избежать более тщательной проверки их личности и источников средств», — говорится в сообщении.

При этом в обвинительном заключении указывается, что следователи смогли отследить машины, которые использовались для инициирования транзакций в Bitcoin , отметив, что обвиняемые отправляли платежи в Bitcoin с тех же компьютеров, которые использовались для осуществления некой «хакерской деятельности».

Хотя это и не имеет прямого отношения к продолжающемуся расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, Джон Демерс, помощник генерального прокурора по национальной безопасности Министерства юстиции, заявил на пресс-конференции в четверг, что трое из названных обвиняемыхбыли ранее предъявлены обвиненияв связи с этим расследованием. В то время названные ответчики обвинялись в использовании криптовалют для финансирования и содействия своим предполагаемым усилиям.

Полный текст обвинительного заключения можно прочитать ниже:

Обвинительное заключение ГРУ Министерства юстиции США к CoinDeskна Scribd

Министерство юстицииИзображение объявления на сайте Министерства юстиции