Ще одне звинувачення США пов’язує Bitcoin із прихованою діяльністю російської розвідки

Нещодавно опублікований обвинувальний висновок Міністерства юстиції США звинувачує семи ймовірних агентів російської розвідки у використанні криптовалют як частини широкої схеми «впливу та дезінформації».

The стверджує уряд що Олексій Сергійович Моренець, Євгеній Михайлович Серебряков, Іван Сергійович Єрмаков, Артем Андрійович Малишев, Дмитро Сергійович Бадін, Олег Михайлович Сотніков та Олексій Валерійович Мінін є членами російської розвідки та зламали комп’ютерні мережі, які використовуються антидопінговими та спортивними чиновниками, а також групами розслідування ймовірного використання Росією хімічної зброї.

Щоб приховати свої фінансові сліди, вони, як повідомляється, використовували криптовалюти, хоча в обвинувальному акті Bitcoin є ONE напрямком названим.

У документі зазначено:

«У тих випадках, коли змовники купували хакерську інфраструктуру, платежі здійснювалися за допомогою складної мережі транзакцій із залученням операційних рахунків на вигадані імена та зазвичай використовувалися криптовалюти, такі як Bitcoin, для подальшого MASK їх особистості та поведінки».

Крім того, хоча змовники використовували різні валюти, включаючи долари США, Bitcoin був основною формою оплати для покупок, включаючи покупку серверів і реєстрацію доменів, за словами офіційних осіб США.

Багато з цих платежів надходили компаніям, розташованим у США, і «використання Bitcoin дозволило змовникам уникнути прямих відносин із традиційними фінансовими установами, дозволяючи їм уникати більш ретельної перевірки своїх осіб та джерел коштів».

Згідно з обвинуваченням, змовники також видобувають власні Bitcoin , щоб отримати кошти. Він додає:

«Щоб сприяти купівлі інфраструктури, яка використовується в їхній хакерській діяльності — націлювання на антидопінгові та інші пов’язані зі спортом організації та оприлюднення викрадених документів — обвинувачені… разом із відомими та невідомими змовниками змовилися з метою відмивання грошей через мережу транзакцій, структурованих для отримання прибутку від уявної анонімності криптовалют, таких як Bitcoin».

«Використання Bitcoin дозволило змовникам уникнути прямих стосунків із традиційними фінансовими установами, дозволяючи їм уникати більш ретельної перевірки їх особистості та джерел коштів», — йдеться в повідомленні.

При цьому в обвинувальному акті вказується, що слідчі змогли відстежити машини, які використовувалися для ініціювання транзакцій у Bitcoin , зазначаючи, що обвинувачені надсилали платежі в Bitcoin з тих самих комп’ютерів, які використовувалися для здійснення певної «хакерської діяльності».

Незважаючи на те, що Джон Демерс, помічник генерального прокурора відділу національної безпеки Міністерства юстиції, не має прямого відношення до поточного розслідування підозрюваного втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році, сказав під час прес-конференції в четвер, що троє з названих обвинувачених були раніше стягнені у зв'язку з цим зондом. Тоді названих відповідачів звинуватили у використанні криптовалют для фінансування та сприяння їхнім передбачуваним зусиллям.

Повний текст обвинувачення можна прочитати нижче:

Міністерство юстиції ГРУ за CoinDesk на Scribd

управління юстиції зображення оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції