Отчет: Канадский Финансы регулятор обеспокоен анонимностью блокчейна

Согласно новому отчету, канадское агентство финансовой разведки, Центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC), обеспокоено ролью Криптовалюта в преступности и проблемами в работе полиции, вызванными анонимностью этой технологии.

Глобус и мейлсообщает, что, ссылаясь на документы и презентации FINTRAC (полученные по Request в публичных источниках), официальные лица уже некоторое время говорят о том, что агентству необходимо разработать новые технологии для более эффективного анализа финансовых данных, получаемых в результате растущего внедрения технологий блокчейна, которые работают под криптографической «вуалью анонимности».

Отмывание денег рассматривается как особая проблема, и в статье отмечается, что режим Канады по борьбе с отмыванием денег подвергся критике со стороны канадского сенатского комитета и международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Однако FINTRAC указывает, что анализируя адреса Криптовалюта и другие следы, можно в некоторой степени составить профиль лиц, совершающих транзакции.

В ONE из отчетов агентства говорится следующее:

«В этих системах пользователи действуют псевдоанонимно, оставляя различные данные (например, адреса Криптовалюта ), которые можно использовать для LINK транзакции к конкретному лицу, особенно в тех случаях, когда пользователи не стараются скрыть свою личность».

Сообщается, что представитель FinTRAC Даррен Гибб заявил, что его агентство отреагирует на необходимость противодействия новым угрозам, исходящим от криптовалют.

«Исследования могут выявить необходимость в охвате новых организаций или введении новых требований к отчетности для реагирования на любые возникающие угрозы отмывания денег или финансирования терроризма для канадской финансовой системы со стороны транзакций и организаций, которые в настоящее время не охвачены», — сообщил он в электронном письме.

Изображение увеличительного стекла из Shutterstock