Jump Криптo — неназванная фирма, заработавшая 1,28 млрд долларов на обреченной экосистеме Terra До Квона: источники

Когда американские регулирующие органыподали в суд На этой неделе До Квон и Terraform Labs сообщили о впечатляющем крахе стейблкоина TerraUSD (UST) и связанного с ним токена LUNA , но один важный вопрос остался без ответа: кто был торговым партнером, который зафиксировал прибыль в размере 1,28 млрд долларов до того, как рухнула экосистема Terra стоимостью 40 млрд долларов?

По словам людей, знакомых с ситуацией, это была Jump Криптo из Чикаго, компания, материнская компания которой имеет глубокие корни в традиционных Финансы и стала гигантом в сфере цифровых активов.

Представитель Jump Криптo заявил, что у компании нет комментариев. Новость была впервые опубликована The Block.

Читать дальше: SEC подает в суд на Terraform Labs и До Квона за введение инвесторов в заблуждение относительно стейблкоина TerraUSD

В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой неделе Квона и Terraform обвинили в мошенничестве с ценными бумагами и продаже незарегистрированных ценных бумаг, которые нанесли ущерб розничным и институциональным инвесторам США. В жалобе упоминается неназванная американская торговая фирма, которая имела эксклюзивное соглашение о маркет-мейкинге с Terraform Labs, разработчиком стейблкоина UST . Эта анонимная фирма не была обвинена в правонарушении.

Эта компания, которую источники CoinDesk идентифицировали как Jump Криптo , смогла купить сильно дисконтированные токены LUNA , активы, которые поддерживали UST. Согласно жалобе SEC, фирма направила всего $62 млн, чтобы KEEP цену UST NEAR $1 в мае 2021 года, но заработала $1,28 млрд, продав дисконтированные токены, которые она приобрела в соответствии с условиями соглашения с Terraform Labs.

Jump Криптo активно участвовал в работе экосистемы Terra , часто публикуя предложения по управлению и активно инвестируя в проект, в том числе строительство моста через цепочку Terra и соведущий привлечение капитала в размере 1 млрд долларов для создания LUNA Foundation Guard. Президент Jump Криптo Канав Кария также входил в совет LUNA Foundation Guard, который управлял многомиллиардным резервом Bitcoin Terra. Резервы были истощены в мае 2022 года в неудачной попытке восстановить привязку UST к доллару, а также переведены на счет в швейцарском банкеконтролируется Квоном, согласно жалобе SEC.

Условия Terraform

Terraform Labs заявила, что UST, злополучный «децентрализованный» стейблкоин Terra, останется привязанным к цене в 1 доллар исключительно благодаря современному «алгоритму». Этот алгоритм, который был закодирован в компьютерном коде на основе блокчейна, называемом смарт-контрактами, должен был печатать и сжигать LUNA, спекулятивный родственный токен UST, чтобы служить своего рода амортизатором для цены UST.

Однако SEC утверждает, что экосистема стейблкоинов Terra опиралась на рыночные операции, проводимые людьми, а не на автономные фрагменты компьютерного кода, чтобы оставаться на плаву.

Читать дальше: Jump Crypto делает ставку на децентрализованное кросс-чейн будущее

По данным SEC, Terraform Labs наняла неназванную «стороннюю» торговую фирму — Jump Криптo, согласно источникам CoinDesk, — чтобы она выступала в качестве маркет- Maker для своей экосистемы токенов. Согласно условиям соглашения, заявила SEC, были случаи, когда торговая фирма могла купить LUNA всего за 40 центов, в то время как на открытом рынке она торговалась по 90 долларов.

Когда стейблкоин UST в мае 2021 года на короткое время отклонился на несколько центов от своей привязки к $1, Terraform представила его последующее восстановление как доказательство успешности своего алгоритма. Но, по данным SEC, стейблкоин смог восстановиться только благодаря третьей стороне, которая вмешалась, чтобы тайно скупить токены Terra, чтобы поддержать распродажу рынка.

SEC сообщает, что Terra изменила свои соглашения о маркет-мейкинге с фирмой после этой распродажи, убрав предварительные условия, которые ей необходимо было выполнить для покупки токенов со скидкой.