XRP используется в преступных целях, но гораздо реже, чем Bitcoin, утверждает Elliptic

Согласно новому отчету компании Elliptic, занимающейся расследованием блокчейн-проектов, преступники использовали XRP для осуществления своей незаконной деятельности, хотя и не в той степени, как Bitcoin.

По данным отчета Elliptic, опубликованного в среду, можно отследить XRP на сумму около 400 миллионов долларов США, которые можно отследить до различных схем Понци и деятельности в даркнете. Хотя это может показаться большой суммой, это составляет всего 0,2 процента транзакций XRP . Для сравнения, Bitcoin на сумму 829 миллионов долларов США или 0,5 процента транзакций этой сети, было потрачено в даркнете, сообщил поставщик аналитических услуг.

«Независимо от суммы, это просто демонстрирует, что в этой монете происходит незаконная деятельность», — сказал Том Робинсон, главный научный сотрудник и соучредитель Elliptic. «Поэтому, если вы являетесь компанией, обрабатывающей некоторые из этих транзакций, то вам нужно это проверять, потому что вы T хотите стать организацией, которая используется для отмывания этих доходов».

Такие опасения особенно актуальны для целевого рынка XRP, регулируемых финансовых учреждений. Ripple, стартап, Технологии в сфере распределенных реестров (DLT), которому принадлежит приблизительно 60 процентов от предложения XRP и периодически продает токены для финансирования операций, в течение последних нескольких лет занимается продвижением программного обеспечения для банков, использующего XRP .

Представитель Ripple заявил: «Как и другие криптовалюты, XRP имеет открытый исходный код и децентрализован — он доступен для использования любому. Транзакции XRP с поддержкой Ripple безопасны и осуществляются через регулируемые учреждения».

Такие компании, как Elliptic, занимающиеся судебной экспертизой блокчейна, занимаются расследованием участия Криптo в таких вещах, как наркотики, оружие, материалы о сексуальном насилии над детьми и программы-вымогатели как услуга. В случае с XRP большая часть транзакций связана с мошенничеством и финансовыми пирамидами, сказал Робинсон.

Например, большая часть пришлась на схему «инвестиций» Plus Token. Ранее в этом году китайские властиарестованы шесть граждан Китая на тихоокеанском острове Вануату подозревается в организации мошенничества, в результате которого у жителей Китая и Южной Кореи были получены миллиарды долларов в Криптo .

В даркнете возросло использование Криптo для покупки таких вещей, как украденные номера кредитных карт, и Elliptic обнаружила ряд таких сайтов, принимающих XRP наряду с другими криптовалютами.

Однако Робинсон отметил, что относительно небольшой объем незаконного использования XRP может быть обусловлен его связью с традиционными Финансы по сравнению с другими криптовалютами.

«Тот факт, что сеть Ripple сама по себе была нацелена на крупные традиционные банки, возможно, T находит отклика у преступников, пытающихся ее использовать», — сказал он.

Ripple намеревалась предоставить дешевый и эффективный Криптовалюта мост для соединения банков-корреспондентов и, таким образом, обеспечить почти мгновенные трансграничные платежи. Еще в 2015 году она была одной из первых Криптo , получить штраф от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за недостатки в AML. Но это было воспринято как позитив среди молодой Криптo , поскольку это означало, что Ripple была ближе к регулированию, чем другие Криптo в то время.

По словам Робинсона, то же самое можно сказать и о XRP в контексте его нападок со стороны Elliptic, поскольку выявление незаконной деятельности XRP только повысит доверие к сети.

«Везде, где есть какой-либо механизм передачи стоимости, потенциально будет какое-то незаконное использование», — сказал Робинсон. «Я думаю, что ясность в этом вопросе и возможность знать, где это происходит, должны дать банкам спокойствие, а не повод для беспокойства».

Чтобы было ясно, Elliptic имела дело только с XRP, Криптo . «У нас T было никакого взаимодействия с компанией Ripple», — сказал Робинсон.

Еще одним крупным инвестором в XRP является японская компания SBI Holdings (ранее известная как Softbank Investment), которая в начале этого года также возглавила инвестиционный раунд в размере 23 миллионов долларов в Elliptic.

Томоюки Нии, исполнительный директор по зарубежным инвестициям в SBI Investment,сказал в интервью в то время что банк был привлечен к Elliptic, поскольку это была лучшая фирма по расследованию блокчейнов, когда речь заходила о XRP.