Последние от Danny Nelson
Новая программа Intel от ICE используется в каждом расследовании Криптo Министерства внутренней безопасности
Недавно раскрытая ICE «Программа разведки Криптовалюта » применяется во всех расследованиях Министерства внутренней безопасности, связанных с криптовалютами, говорит агент, чье подразделение разработало этот инструмент.
Гонконг рассмотрит дополнительные правила в стиле ФАТФ для Криптo бирж
Гонконг вскоре может ужесточить контроль за сектором Криптовалюта , чтобы лучше соответствовать международным нормам по борьбе с отмыванием денег.
MoneyGram получила еще $11 млн от Ripple за использование ее технологии трансграничных платежей
Согласно нормативным документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, платежная компания Ripple перевела MoneyGram более 11 миллионов долларов за последние полгода.
Министерство торговли США хочет провести опрос компаний на предмет трансграничного использования Криптo
Бюро экономического анализа планирует опросить финансовые учреждения, проводили ли они какие-либо Криптo сделки с иностранцами в 2019 году.
Diginex приближается к листингу Nasdaq после одобрения слияния SEC
Diginex планирует объединиться с публичной компанией 8i Enterprises, открыв путь для бэкдор-листинга на Nasdaq.
Центральный банк Швеции наконец-то принимает DLT, но только в режиме симуляции
Пилотный проект e-krona Риксбанка будет работать на основе технологии распределенного реестра, но весь проект будет функционировать только в режиме моделирования как минимум до 2021 года.
Morgan Stanley покупает E*Trade за 13 млрд долларов
Morgan Stanley приобретает E*Trade за 13 миллиардов долларов, надеясь привлечь ее клиентскую базу, насчитывающую 5,2 миллиона человек.
Голландские власти арестовали двух человек в ходе расследования отмывания миллионов евро Криптo денег
В понедельник налоговые инспекторы из Службы фискальной разведки и расследований Нидерландов арестовали двух мужчин за отмывание миллионов евро в Криптовалюта.
Основатель Gemcoin согласился признать себя виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов по схеме на 147 миллионов долларов
Стив Чен согласился признать себя виновным в уклонении от уплаты налогов и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи со схемой Gemcoin на сумму 147 миллионов долларов.
Чиновник ЕС: Мы T можем регулировать Libra без дополнительных подробностей
Согласно новому меморандуму, Европейский союз все еще пытается понять, что делать с Libra.
