OneCoin
Líder do suposto esquema Ponzi da OneCoin tem sentença por lavagem de dinheiro adiada
A data de sentença de Konstantin Ignatov foi novamente adiada enquanto ele continua a cooperar com os promotores dos EUA.
Homem de Cingapura é multado em US$ 72 mil por promover o esquema Ponzi de Cripto OneCoin
A polícia disse que o homem é o primeiro a ser acusado sob a Lei de Proibição de Marketing Multinível e Vendas em Pirâmide.
Cripto Scams Visando Comunidades do Pacífico Estão Aumentando, Dizem Reguladores da Nova Zelândia
O aumento de golpes de investimento em Criptomoeda e coronavírus levou as autoridades a lançar uma campanha de conscientização.
Ação judicial contra OneCoin pode ser rejeitada por falhas do autor, alerta juiz
Uma ação coletiva contra o esquema Ponzi de Criptomoeda acusado pode ser rejeitada com preconceito, a menos que os demandantes melhorem o jogo.
Suposto esquema Ponzi de Cripto OneCoin Pode Ter Usado Enxurrada de Críticas Falsas para Impulsionar Imagem Doente
O projeto de Criptomoeda OneCoin – acusado pelas autoridades de ser um esquema Ponzi – pode ter tentado combater notícias negativas usando contas "não autênticas" para fazer avaliações favoráveis no TrustPilot e no Quora, de acordo com uma nova pesquisa.
Júri condena o advogado da OneCoin por fraude no esquema Ponzi de Cripto
Um tribunal de Manhattan condenou Mark Scott, advogado da OneCoin, por fraude após ele ter lavado US$ 400 milhões para o esquema Ponzi de Cripto .
Irmão do fundador da OneCoin enfrenta pena de 90 anos de prisão após acordo judicial
O irmão da infame "Cryptoqueen" da OneCoin, Konstantin Ignatov, chegou a um acordo judicial com as autoridades dos EUA.
Mulher do Reino Unido enfrenta ameaças de morte após falar sobre suposto golpe OneCoin
A mulher britânica diz que recebeu ameaças de morte depois de falar em um podcast sobre o suposto esquema Ponzi.
OneCoin afirma que não é um esquema Ponzi ou de pirâmide
O projeto OneCoin respondeu à sugestão de que é um esquema Ponzi ou de pirâmide, argumentando que não se enquadra em uma definição restrita de nenhum dos dois.
Suposto esquema de pirâmide multibilionário OneCoin processado por ex-investidor
O esquema de investimento em Criptomoeda OneCoin, amplamente considerado uma fraude, está sendo processado por uma ex-investidora por suas perdas.
