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Ação judicial contra OneCoin pode ser rejeitada por falhas do autor, alerta juiz
Uma ação coletiva contra o esquema Ponzi de Criptomoeda acusado pode ser rejeitada com preconceito, a menos que os demandantes melhorem o jogo.
Por Daniel Palmer
OneCoin – o esquema de investimento em Criptomoeda acusado pelos EUA de ser um golpe do tipo Ponzi – pode escapar de uma ação coletiva devido a contratempos processuais dos principais demandantes.
A História Continua abaixo
Trazido em meados de 2019 por investidores que perderam centenas de milhares de dólares no esquema, a denúncia acusa os chefes da OneCoin, incluindo a "Cripto Queen" Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov, de promover investimentos fraudulentos em Criptomoeda e violar as leis federais de valores mobiliários.
No entanto, o juiz federal que preside o caso no tribunal do Distrito Sul de Nova York disse que os principais demandantes, Christine Grablis e Donald Berdeaux, não têm apresentado as atualizações mensais acordadas sobre seus esforços para entregar documentos judiciais a todos os réus listados.
Juíza Distrital Valerie Caproni advertido em uma Opinião e ordementrou com um pedido na sexta-feira de que Grablis e Berdeaux "devem apresentar causa até 16 de abril de 2020, pela qual este caso não deve ser rejeitado com preconceito por falha em processar sob Fed. R. Civ. P. 41(b)".
Caproni também "alertou severamente" que os principais demandantes poderiam sofrer sanções caso não cumprissem as ordens judiciais no futuro.
Em março passado, os procuradores dos EUA em Nova Iorqueoficialmente acusado Ignatova e Ignatov, da OneCoin, dizendo que o projeto roubou “bilhões” de investidores por meio de seu suposto esquema de pirâmide de Criptomoeda .
O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York indiciou a dupla por acusações de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro na época. No entanto, enquanto Ignatov foi preso no Aeroporto Internacional de Los Angeles na mesma semana, a fundadora do esquema, Ignatova, ainda está foragida.
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