OneCoin

OneCoin foi um esquema de moeda digital amplamente reconhecido como um esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova em 2014, foi comercializado como uma criptomoeda, mas, na realidade, carecia da tecnologia fundamental de blockchain característica das criptomoedas genuínas. Em vez de funcionar como um registro descentralizado, as transações e a criação de moedas da OneCoin eram gerenciadas internamente e de forma opaca. O esquema prometia retornos significativos e incentivava os investidores existentes a recrutar novos participantes. Ele arrecadou bilhões em todo o mundo antes que as autoridades expusessem suas operações. O escândalo OneCoin destacou os riscos das moedas digitais emergentes e a importância de uma devida diligência rigorosa no setor de criptomoedas.

OneCoin

Mercados

Polícia indiana prepara acusações contra a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova

Autoridades na Índia prepararam acusações contra Ruja Ignatova, fundadora do suposto esquema de investimento fraudulento, OneCoin.

Por Stan Higgins11 de jul. de 2017

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Mercados

A 'licença' OneCoin é falsa, diz o governo vietnamita

A OneCoin T tem licença para operar no Vietnã, apesar das alegações em contrário, disse o governo esta semana.

Por Stan Higgins23 de jun. de 2017

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Mercados

Procurado: Polícia procura seis promotores de OneCoin na Índia

A Índia quer prender mais seis pessoas ligadas ao esquema de moeda digital OneCoin.

Por Stan Higgins13 de jun. de 2017

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Mercados

Belize acusa promotor da OneCoin de comércio ilegal

O governo de Belize emitiu uma ordem de cessar e desistir para um dos principais promotores do OneCoin.

Por Stan Higgins30 de mai. de 2017

Belize

Mercados

Mais promotores alemães se juntam às investigações da OneCoin

Promotores regionais na Alemanha estão investigando um processador de pagamentos conectado ao OneCoin.

Por Stan Higgins10 de mai. de 2017

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Mercados

Banco Central da Hungria organiza força-tarefa contra OneCoin

O governo da Hungria está de olho no OneCoin, um esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.

Por Stan Higgins9 de mai. de 2017

Hungary

Mercados

A polícia mantém os promotores da OneCoin sob custódia na Índia

A polícia indiana continua seus esforços para recuperar fundos dos promotores do OneCoin.

Por Stan Higgins2 de mai. de 2017

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Mercados

Reguladores alemães ordenam que a OneCoin "desmantele o sistema de negociação"

A Alemanha está intensificando sua repressão ao OneCoin, um esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.

Por Stan Higgins28 de abr. de 2017

Germany

Mercados

A Índia está reprimindo a OneCoin

Há relatos de que autoridades na Índia estão realizando uma ampla repressão à OneCoin.

Por Stan Higgins26 de abr. de 2017

Arrest

Mercados

O órgão fiscalizador Finanças alemão fecha o processador de pagamentos OneCoin

O principal regulador Finanças da Alemanha decidiu fechar um processador de pagamentos vinculado ao esquema de Criptomoeda OneCoin.

Por Stan Higgins18 de abr. de 2017

Credit: Shutterstock
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