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Governo dos EUA começa a separar o Grupo Huione do Camboja do sistema financeiro
O braço de crimes financeiros do Departamento do Tesouro usou sua salvaguarda mais potente para propor o fechamento da organização por ser um risco de lavagem de dinheiro.
O Departamento do Tesouro dos EUApropôs cortar o Grupo Huione, sediado no Cambojado sistema financeiro dos EUA, citando a ajuda que o mercado ilícito dá aos hackers norte-coreanos e outros grupos criminosos no combate ao crime cibernético.
A História Continua abaixo
A operação baseada no Telegram tem sido um "nó crítico para lavagem de dinheiro de assaltos cibernéticos" e auxílio nos chamados golpes de "abate de porcos", que geralmente usam laços românticos fraudulentos para explorar Cripto , de acordo com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro, que propôs separá-la do sistema financeiro na quinta-feira.
A Huione, que oferece serviços de dados pessoais e de lavagem de dinheiro, supostamente lida com atéUS$ 24 bilhões em tais transações, de acordo com a empresa de análise Elliptic. O mercado cambojano também lançou sua própria stablecoin no início deste ano.
“O Huione Group se consolidou como o mercado preferido de cibercriminosos maliciosos como a RPDC e sindicatos criminosos, que roubaram bilhões de dólares de cidadãos comuns”, afirmou o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado. Assim, a FinCEN buscou explorar seu poder de opção nuclear — utilizando a Seção 311 do USA PATRIOT Act — para separar a Huione do sistema financeiro.
No ano passado, a Huione Pay, sediada em Phnom Penh, teria recebido Cripto no valor total de mais de US$ 150.000 de uma carteira associada aos hackers norte-coreanos Lazarus, o grupo acusado de roubar bilhões de dólares em Criptonos últimos anos, isso provavelmente é usado para financiar projetos nacionais.
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