Agência da ONU recomenda criminalização de VASPs sem licença no Sudeste Asiático para combater fraudes cibernéticas

• O UNODC divulgou um conjunto de recomendações para combater fraudes cibernéticas no Sudeste Asiático.
• Ele também alertou que os golpistas estão diversificando suas estratégias para novas táticas e fazendo uso de novas tecnologias, como IA.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime pediu às nações do Sudeste Asiático que tornem a operação de um negócio de serviços financeiros ou provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) sem licença uma infração criminal.

Alguns VASPs – incluindo aqueles com ligações a criminosos conhecidos – estão a facilitar transações para organizações fraudulentas e sites de jogo de alto risco,agência disse em um relatóriopublicado segunda-feira.

Uma entidade não identificada se envolveu em “pelo menos centenas de milhões de dólares” em transações com operações criminosas, de acordo com o relatório. Entre elas, havia grupos conectados ou diretamente envolvidos em tráfico de drogas em larga escala, tráfico de Human , crimes cibernéticos e material de abuso sexual infantil, bem como entidades sancionadas pelo US Office of Foreign Assets Control (OFAC) e carteiras vinculadas ao Lazarus Group da Coreia do Norte.

“É mais crítico do que nunca que os governos reconheçam a gravidade, a escala e o alcance desta ameaça verdadeiramente global e priorizem soluções que abordem o ecossistema criminoso em rápida evolução na região”, disse Masood Karimipour, representante regional do UNODC, em um comunicado.declaração.

A agência também recomendou maior monitoramento do envolvimento do crime organizado em cassinos, excursões, operações de fraude cibernética e outros negócios ligados a operações fraudulentas, bem como melhor treinamento para autoridades em operações de jogos de azar online e métodos de lavagem de dinheiro possibilitados por tecnologias sofisticadas, especialmente criptomoedas.

Embora nem todos os golpes realizados na região envolvam Cripto, elas são uma opção de pagamento popular entre os golpistas "devido à facilidade com que transações rápidas entre fronteiras podem ocorrer, à desinformação generalizada e aos baixos níveis de compreensão sobre como as Criptomoeda funcionam e, em alguns casos, à interrupção da cooperação policial entre fronteiras, investigação, recebimento de casos e recuperação de ativos", disse o relatório.

Expulsos de modestos prédios de escritórios ou complexos de cassinos, a fraude online se tornou uma grande indústria na região, embora golpistas e vítimas geralmente sejam de outros lugares. Um relatório anterior da ONU estimou que cerca de 220.000 pessoas trabalham em centros de golpes somente no Camboja e em Mianmar, algumas contra sua vontade após terem sido atraídas para os países sob o pretexto de um emprego legítimo.

Entre os golpes estáabate de porcos, um tipo de golpe romântico em que os operadores fazem amizade com vítimas inocentes online antes de convencê-las a investir em plataformas fraudulentas.

O relatório descobriu que os golpistas estão se diversificando, adicionando abordagens, incluindo golpes de representação, golpes de trabalho ou tarefa, golpes de recuperação de ativos e golpes de phishing de aprovação direcionada. Ele também descobriu um aumento no uso de novas Tecnologia , como IA e deep fakes, para ajudar a executar suas operações.