Agencia de la ONU recomienda criminalizar a los proveedores de servicios de pago con valor sin licencia en el Sudeste Asiático para combatir el fraude cibernético

• La ONUDD ha publicado un conjunto de recomendaciones para combatir el fraude cibernético en el Sudeste Asiático.
• También advirtió que los estafadores se están diversificando hacia nuevas tácticas y haciendo uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito instó a los países del Sudeste Asiático a tipificar como delito la operación de un negocio de servicios monetarios o un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) sin licencia.

Algunos VASP, incluidos aquellos que tienen vínculos con delincuentes conocidos, están facilitando transacciones para grupos de fraude y sitios de juego de alto riesgo.La agencia dijo en un informepublicado el lunes.

Una entidad no identificada participó en transacciones con organizaciones delictivas por valor de al menos cientos de millones de dólares, según el informe. Entre ellas se encontraban grupos vinculados o directamente involucrados en el tráfico de drogas a gran escala, la trata de Human , la ciberdelincuencia y material de abuso sexual infantil, así como entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y monederos electrónicos vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte.

“Es más crucial que nunca que los gobiernos reconozcan la gravedad, la escala y el alcance de esta amenaza verdaderamente global, y prioricen soluciones que aborden el ecosistema criminal en rápida evolución en la región”, dijo Masood Karimipour, representante regional de la UNODC, en undeclaración.

La agencia también recomendó un mayor monitoreo de la participación del crimen organizado en casinos, junkets, operaciones de fraude cibernético y otros negocios vinculados a operaciones de estafa, así como una mejor capacitación para las autoridades en operaciones de juego en línea y métodos de lavado de dinero habilitados por tecnologías sofisticadas, particularmente criptomonedas.

Si bien no todas las estafas que ocurren en la región involucran Cripto, es una opción de pago popular entre los estafadores "debido a la facilidad con la que se pueden realizar transacciones transfronterizas rápidas, la desinformación generalizada y los bajos niveles de comprensión sobre cómo funcionan las Criptomonedas y, en algunos casos, la ruptura de la cooperación policial transfronteriza, la investigación, la admisión de casos y la recuperación de activos", dice el informe.

El fraude en línea, que se ha extendido a modestos edificios de oficinas o complejos de casinos, se ha convertido en una industria enorme en la región, aunque los estafadores y las víctimas suelen provenir de otros lugares. Un informe anterior de la ONU estimó que alrededor de 220.000 personas trabajan en centros de estafa solo en Camboya y Myanmar, algunas contra su voluntad tras haber sido atraídas a estos países con la excusa de un trabajo legítimo.

Entre las estafas se encuentramatanza de cerdos, un tipo de estafa romántica en la que los operadores se hacen amigos de víctimas desprevenidas en línea antes de convencerlas de invertir en plataformas fraudulentas.

El informe reveló que los estafadores se están diversificando, incorporando enfoques como estafas de suplantación de identidad, estafas de empleo o tareas, estafas de recuperación de activos y estafas de phishing de aprobación dirigida. También detectó un aumento en el uso de nuevas Tecnología , como la inteligencia artificial y las falsificaciones profundas, para facilitar sus operaciones.