Cinco estados dos EUA chegam a acordo com parceiros da GS e investidores para obter reembolsos integrais

Cinco estados dos EUA chegaram a um acordo com a GS Partners – a operação europeia por trás de vários esquemas de investimento em Cripto , incluindo investimentos tokenizados em um arranha-céu em Dubai – que fará com que os investidores recebam 100% de seu dinheiro de volta, de acordo com um Anúncio de segunda-feirado Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas (TSSB).

O tamanho exato do suposto esquema é desconhecido, mas a operação em si alegou ter feitoUS$ 1 bilhão em vendas desde setembro passado, um mês antes de uma coleção de reguladores estaduais de valores mobiliários, liderados pelo Texas, começarem a investigar o proprietário da GS Partners, Josip Heit, e suas empresas. A partir de meados de novembro, reguladores em 10 estados dos EUA – e uma província canadense – ações de execução movidascontra Heit e suas empresas, alegando fraude e ordenando que cessassem imediatamente a venda de títulos.

GS Partners é umaagora extinto esquema de marketing multinível que usou uma rede de promotores e porta-vozes famosos, incluindo o ex-boxeador profissional Floyd Mayweather, para vender a possíveis investidores uma variedade de investimentos relacionados a criptomoedas prometendo retornos lucrativos. Esses investimentos incluíam lotes de terra virtual e um pool de staking no antigo metaverso “Lydian World”, um token Cripto supostamente lastreado em ouro e vouchers supostamente representando ações tokenizadas de um arranha-céu em Dubai.

Os investidores teriam sido informados de que os vouchers, cada um representando uma polegada quadrada da torre de 36 andares – descrita como um “arranha-céu glorioso… inspirado pelos ventos do deserto e que irradia majestade enquanto brilha sob o WED escaldante” – permitiriam que eles obtivessem renda passiva com o arrendamento de unidades. Quando a GS Partners não conseguiu atingir sua meta deUS$ 175 milhõesnas vendas, o valor dos vouchers despencou para quase zero.

Como parte do acordo que Texas, Alabama, Arizona, Arkansas e Geórgia fecharam com Heit e suas empresas, todas as ações civis contra a GS Partners foram resolvidas e as investigações foram encerradas e, em troca, a GS Partners reembolsará 100% dos investimentos feitos pelos clientes nos estados que se estabeleceram.

JOE Rotunda, diretor de fiscalização do Texas State Securities Board, disse ao CoinDesk que devolver o dinheiro dos clientes era uma prioridade para sua agência.

“É altamente incomum ser capaz não apenas de fornecer alívio financeiro material, mas fornecer alívio financeiro de 100%”, ele disse. “Isso é algo sobre o qual nós, como reguladores estaduais, sempre falamos – quando essas oportunidades surgem, temos que ir atrás delas.”

Os reguladores em estados em assentamento renunciaram à sua capacidade de ir atrás de penalidades financeiras pagáveis às suas agências. Multas civis são um resultado comum de muitas ações de execução estaduais e federais, mas Rotunda disse que a prioridade de sua agência eram os investidores texanos.

“É apenas uma questão de prioridades. Nossa prioridade era obter a recuperação para os clientes”, disse Rotunda. “A ideia de tomar os ativos deles e enviá-los para o estado como uma penalidade monetária realmente me embrulha o estômago... Então, ficamos felizes em abrir mão das alegações de fraude se isso significasse a oportunidade de recuperar 100% dos depósitos dos clientes.”

O acordo não impede que estados não participantes ou reguladores federais realizem investigações civis ou criminais sobre Heit e suas empresas.

Em umComunicado de imprensaemitido por seus advogados no escritório de advocacia de sapatos brancos Quinn Emanuel na segunda-feira, Heit disse que acolheu o acordo, acrescentando: “Estamos comprometidos em reembolsar todos os clientes qualificados por meio do processo de reivindicações. Nossos clientes sempre vêm em primeiro lugar. Proteger a marca, nossa reputação e nossos clientes é nossa maior prioridade.”

Rotunda disse que espera que o processo de reivindicações, administrado pela AlixPartners LP, seja aberto em outubro e dure 90 dias. Heit e suas empresas cobrirão o custo das taxas da AlixPartners como parte de seu acordo.

“No Texas, [mesmo] se realmente insistíssemos para que esse caso fosse acelerado nos processos do nosso sistema jurídico, provavelmente T chegaríamos ao ponto de apresentar evidências no tribunal quando os clientes recebessem a devolução dos ativos”, disse Rotunda.