Cinco estados de EE. UU. llegan a un acuerdo con GS Partners e inversores para obtener reembolsos completos.

Cinco estados de EE. UU. han llegado a un acuerdo de conciliación con GS Partners, la operación europea detrás de varios esquemas de inversión en Cripto , incluidas inversiones tokenizadas en un rascacielos de Dubai, que permitirá a los inversores recuperar el 100% de su dinero, según un Anuncio del lunesde la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB).

Se desconoce el tamaño exacto del supuesto plan, pero la propia operación afirmó haberlo hecho.1.000 millones de dólares en ventas A partir de septiembre del año pasado, un mes antes de que un grupo de reguladores estatales de valores, encabezados por Texas, comenzara a investigar al propietario de GS Partners, Josip Heit, y a sus empresas. A partir de mediados de noviembre, los reguladores de 10 estados de EE. UU. y una provincia canadiense... presentó acciones de ejecucióncontra Heit y sus empresas, alegando fraude y ordenándoles que cesen inmediatamente de vender valores.

GS Partners es unaahora extinto Una estrategia de marketing multinivel que utilizó una red de promotores y portavoces famosos, incluyendo al exboxeador profesional Floyd Mayweather, para vender a posibles inversores diversas inversiones relacionadas con criptomonedas que prometían rentabilidades lucrativas. Estas inversiones incluían terrenos virtuales y un fondo de staking en el antiguo metaverso "Lydian World", un token Cripto supuestamente respaldado por oro y cupones que supuestamente representaban acciones tokenizadas de un rascacielos en Dubái.

Supuestamente, se les dijo a los inversores que los cupones, cada uno representando una pulgada cuadrada de la torre de 36 pisos —descrita como un «glorioso rascacielos… inspirado en los vientos del desierto, que irradia majestuosidad al brillar bajo el MON abrasador»— les permitirían obtener ingresos pasivos mediante el alquiler de unidades. Cuando GS Partners no logró su objetivo de175 millones de dólaresEn las ventas, el valor de los vales se desplomó a casi cero.

Como parte del acuerdo de conciliación que alcanzaron Texas, Alabama, Arizona, Arkansas y Georgia con Heit y sus empresas, se resolvieron todas las demandas civiles contra GS Partners y se abandonaron las investigaciones y, a cambio, GS Partners reembolsará el 100% de las inversiones realizadas por los clientes en los estados en los que se celebre el acuerdo.

JOE Rotunda, director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, dijo a CoinDesk que recuperar el dinero de los clientes era una prioridad para su agencia.

“Es muy inusual poder brindar no solo ayuda financiera material, sino un alivio financiero total”, dijo. “Eso es algo que nosotros, como reguladores estatales, siempre hemos discutido: cuando surgen estas oportunidades, tenemos que aprovecharlas”.

Los reguladores de los estados en proceso de asentamiento renunciaron a su facultad de imponer sanciones financieras a sus agencias. Las multas civiles son un resultado común de muchas acciones de cumplimiento estatales y federales, pero Rotunda afirmó que la prioridad de su agencia eran los inversionistas texanos.

“Es solo cuestión de prioridades. Nuestra prioridad era recuperar los depósitos de los clientes”, dijo Rotunda. “La idea de confiscar sus bienes y enviarlos al estado como sanción monetaria me revuelve el estómago… Así que estábamos dispuestos a renunciar a las acusaciones de fraude si eso significaba la oportunidad de recuperar el 100% de los depósitos de los clientes”.

El acuerdo de conciliación no impide que los estados no participantes o los reguladores federales inicien investigaciones civiles o penales sobre Heit y sus empresas.

En unpresione soltarEn un comunicado emitido el lunes por sus abogados del prestigioso bufete Quinn Emanuel, Heit expresó su satisfacción por el acuerdo y añadió: «Nos comprometemos a reembolsar a todos los clientes elegibles a través del proceso de reclamación. Nuestros clientes siempre son nuestra prioridad. Proteger la marca, nuestra reputación y a nuestros clientes es nuestra máxima prioridad».

Rotunda afirmó que espera que el proceso de reclamaciones, administrado por AlixPartners LP, se abra en octubre y tenga una duración de 90 días. Heit y sus empresas cubrirán el costo de los honorarios de AlixPartners como parte del acuerdo.

“En Texas, [incluso] si realmente presionamos para que este caso se acelere en los expedientes de nuestro sistema legal, probablemente T siquiera llegaríamos al punto en el que estemos presentando evidencia en el tribunal para cuando los clientes hayan recibido una devolución de activos”, dijo Rotunda.