Homem indiano se declara culpado de criar site falsificado da Coinbase e roubar US$ 9,5 milhões em Cripto

Um cidadão indiano se declarou culpado esta semana das acusações nos EUA de que ele criou uma versão falsa do site da Coinbase, permitindo que ele roubasse credenciais de login no site real e saqueasse mais de US$ 9,5 milhões em Criptomoeda de centenas de vítimas.

Chirag Tomar, 30, foi preso no aeroporto de Atlanta em 20 de dezembro de 2023, enquanto visitava a família com um visto de viagem. Ele foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ambas acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão.

O caso de Tomar foi inicialmente sinalizado por Seamus Hughes, do CourtWatch.

De acordo com documentos judiciais protocolados no Distrito Ocidental da Carolina do Norte, Tomar e seus co-conspiradores criaram uma versão falsa do site da Coinbase Pro para enganar os clientes da Coinbase e fazê-los entregar suas informações de login. Entre pelo menos junho de 2021 e a prisão de Tomar no final de 2023, pelo menos 542 vítimas foram enganadas e perderam suas Cripto.

Documentos judiciais mostram que o Serviço Secret dos EUA conseguiu identificar Tomar como um membro da quadrilha criminosa porque ele usou uma conta de e-mail em seu nome real para se comunicar com co-conspiradores conhecidos e desconhecidos na fraude. Ele também manteve uma planilha de suas vítimas e quanto havia sido roubado de cada uma e enviou documentos de identidade "roubados ou obtidos fraudulentamente" para outros endereços de e-mail usados ​​para abrir contas na Binance, outra bolsa de Criptomoeda .

Entre junho de 2021 e outubro de 2022, Tomar fez buscas na internet por “página falsa da Coinbase”, “golpe da Coinbase”, “golpes nos EUA” e “como sacar dinheiro da Coinbase sem OTP”.

Tomar usou o mesmo endereço de e-mail para solicitar seu visto de viagem para os EUA.

Usando o lucro de sua fraude, Tomar financiou um estilo de vida luxuoso, comprando relógios Rolex e Audemars Piguet, “veículos de luxo de ponta, como Lamborghinis e Porsches”, e viajando para Londres, Dubai e Tailândia.

Tomar ainda não foi condenado.