SEC dos EUA pede mais milhões e dezenas de advogados para reforçar a supervisão de Cripto

• A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e o Departamento do Tesouro estão solicitando recursos adicionais para o ano fiscal de 2025, dizendo que eles serão destinados a Cripto e outras áreas.
• Os pedidos de orçamento serão encaminhados ao Congresso.

Gary Gensler quer mais 33 pessoas na divisão de execução da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para lidar com "questões novas e emergentes", de acordo com o pitch de orçamento anual do regulador. Grande parte da carga de trabalho recente e emergente desse escritório veio da agênciabusca de negócios de Criptomoeda, como Coinbase Inc., Kraken e Binance.

Vários reguladores financeiros dos EUA notaram a ascensão da Cripto como uma justificativa para suas últimas solicitações de orçamento – um exercício anual que tende a dizer mais sobre as prioridades das agências do que o financiamento real com o qual elas necessariamente acabam tendo. A SEC, por exemplo, tem que justificar seus programas ao Congresso – incluindo legisladores republicanos altamente críticos – no processo de apropriações.

Os planos de gastos do Departamento do Tesouro e da Commodity Futures Trading Commission também destacam até que ponto eles acham que as criptomoedas precisam de melhor monitoramento, com ambas as entidades pedindo mais recursos para abordar o mercado de ativos digitais e outras áreas.

Orçamento da SEC

O resumo executivo de Gensler sobre a Request de orçamento começou com uma crítica destacando a dificuldade de policiar o setor de ativos digitais.

"Vimos o Velho Oeste dos Mercados de Cripto , repleto de não conformidade, onde os investidores colocaram ativos conquistados com muito esforço em risco em uma classe de ativos altamente especulativa", escreveu ele.

A SEC, que tem sido frequentemente acusada de regular o setor de Cripto por meio de ações judiciais, já havia aumentou seu efetivopara advogados de execução investigarem ativos digitais, e um influxo de dinheiro permitiria que essa tendência continuasse. A agênciatambém está pedindo outras 23 pessoas em sua divisão de exames, em parte para lidar com "riscos em evolução" que incluem atividades de Cripto , de acordo com o plano de gastos geral de US$ 2,6 bilhões.

Leia Mais: Coinbase acusa a SEC dos EUA de violar a lei ao rejeitar a regulamentação de Cripto

E o órgão regulador de valores mobiliários — preocupado com o que as Finanças descentralizadas (DeFi) podem trazer ao setor financeiro — também quer adicionar um cientista de dados ao seu centro de inovação.

"Novos produtos e serviços, como Finanças descentralizadas no espaço blockchain e atividades financeiras assistidas por computador no espaço IA, estão sendo introduzidos em um prazo reduzido e têm um impacto imediato no setor financeiro."

Solicitações da CFTC

O A CFTC mencionou principalmente ativos digitais no contexto de sua divisão de execução, observando que abriu quase 50 processos contra empresas de Cripto no ano passado e destacando seu recente acordo com a Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo, como um exemplo de uma ação bem-sucedida.

"A CFTC superou os desafios trazidos pelo crescente mercado de ativos digitais ao garantir que os Mercados e os participantes do mercado agindo dentro de sua jurisdição cumpram com seus requisitos estatutários e regulatórios", disse a Request . "A CFTC também usa sua autoridade de execução antifraude, relatórios falsos e antimanipulação sobre Mercados de commodities em dinheiro no comércio interestadual para investigar e abordar má conduta no espaço de ativos digitais."

No entanto, a Request da CFTC também observou que mais empresas estão buscando licenças de organização de compensação de derivativos para produtos Cripto , o que está trazendo um novo conjunto de riscos. A agência quer recursos adicionais para monitorar e lidar melhor com esses riscos.

No próximo ano, a CFTC pretende empreender um esforço de regulamentação para incluir criptomoedas nos esforços de relatórios de dados para Mercados de futuros e opções.

E outra seção ainda sugere os repetidos pedidos da CFTC para que o Congresso conceda mais supervisão do mercado à vista, mencionando um escritório que fornece "assessoria técnica ao Congresso com relação a projetos de legislação, inclusive com relação a ativos digitais".

A CFTC também quer contratar uma agência de publicidade externa para criar anúncios de serviço público alertando o público em geral sobre várias fraudes – incluindo fraudes de Cripto .

Tesouraria

O Request de orçamento do Departamento do Tesouro para 2025 detalha várias ações tomadas no setor de Criptomoeda no ano passado, solicitando um total de US$ 17 bilhões, com US$ 12,3 bilhões destinados à Receita Federal, US$ 2 bilhões para vários outros escritórios do Departamento do Tesouro e cerca de US$ 2,5 bilhões para programas internacionais.

Várias divisões dentro da estrutura mais ampla do Departamento do Tesouro estão solicitando aumentos de orçamento para se envolver melhor com o setor de Criptomoeda , incluindo o Financial Stability Oversight Council, Office of Financial Research, Office of Terrorism and Financial Intelligence, Office of Foreign Assets Control e Financial Crimes Enforcement Network. O orçamento de 2025 não incluiu muitos itens de linha específicos para o setor de Criptomoeda , mencionando, em vez disso, ativos digitais dentro de suas subseções mais amplas do escritório.

Por exemplo, o Escritório de Pesquisa Financeira do Tesouro está procurando contratar cinco novos funcionários, três dos quais seriam responsáveis por pesquisar e analisar criptomoedas, entre outras questões como segurança cibernética e monitoramento de fundos de hedge.

A ala de financiamento do terrorismo, incluindo OFAC e FinCEN, está buscando monitorar e entender melhor o papel que as Cripto podem estar desempenhando nas Finanças ilícitas, disse o Request .

"No ano passado, este trabalho se concentrou em entender melhor e combater as lacunas de ativos digitais no sistema financeiro global e dos EUA, bem como o financiamento de ransomware, o financiamento ilícito da Rússia e a lavagem de dinheiro com fentanil e opioides sintéticos, entre outras questões importantes", disse a seção, apontando para o recente relatório de Finanças descentralizadas (DeFi) do Tesouro.

Outra passagem faz referência ao Secretário Adjunto do Tesouro, Wally Adeyemocarta recentedetalhando o trabalho da FinCEN analisando até que ponto as criptomoedas podem ser usadas pelo grupo terrorista Hamas.

As propostas de orçamento do poder executivo são reunidas em um único push da Casa Branca para suas prioridades de gastos, com mais detalhes sobre como exatamente as agências querem gastar os fundos que estão solicitando. Então, o Congresso tem sua vez, às vezes abraçando alguns dos desejos do presidente e às vezes os ignorando. Mas mesmo quando os legisladores elaboram um plano para consideração final, o processo pode ser descarrilado pela política, como os EUA viram no atual esforço do orçamento federal, que flertou repetidamente com o fracasso e paralisações do governo. O Congresso está atualmente avaliando um orçamento para 2024, após vários começos falsos e resoluções contínuas.