Juiz aprova acordo de confissão de culpa de US$ 4,3 bilhões da Binance com promotores dos EUA

Um juiz federal assinou o acordo judicial de US$ 4,3 bilhões da exchange de Cripto Binance com o Departamento de Justiça dos EUA.

Durante uma audiência de sentença na sexta-feira, o juiz Richard Jones do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington aprovou a multa máxima, embora ele ainda não tenha assinado nenhum monitor para a troca.Bloombergrelatou a notícia pela primeira vez na sexta-feira.

O O DOJ anunciou o acordo em novembro passado, alegando que a Binance violou sanções e leis antilavagem de dinheiro ao longo de um período de anos. Sob os termos do acordo, a exchange pagaria US$ 4,3 bilhões, nomearia um monitor de conformidade independente e faria seu CEO na época, o fundador Changpeng Zhao, renunciar. Zhao se declarou culpado de acusações separadas e está atualmente programado para ser sentenciado no final de abril.

Em uma declaração, um porta-voz da Binance disse que a exchange estava aceitando a responsabilidade por meio do acordo judicial, acrescentando que a exchange havia melhorado sua conformidade com as normas "conheça seu cliente" e "antilavagem de dinheiro" nos últimos anos.

"Estamos gratificados pelo reconhecimento que recebemos dos reguladores em relação à nossa cooperação e à conformidade significativamente aprimorada", disse a declaração. "Esperamos continuar a desenvolver nossos esforços nos próximos meses para definir o padrão da indústria para conformidade, segurança e transparência."

Um porta-voz do DOJ se recusou a comentar.um memorando de sentençaantes da audiência, os promotores escreveram que o acordo "reflete a natureza e as circunstâncias" da suposta conduta da Binance.

"Criticamente, a sentença acordada promoverá dissuasão específica e geral. Como parte de seu acordo de confissão, a Binance concordou em tomar medidas substanciais para garantir sua conformidade contínua com a lei dos EUA. E a sentença significativa acordada aqui demonstra a outras instituições financeiras que podem tentar infringir a lei sob o pretexto de 'inovação' que haverá consequências sérias para suas ações criminosas", disse o memorando.