Compartilhe este artigo
Cofundador da Cripto Exchange Bitzlato se declara culpado de acusação de transmissão de dinheiro nos EUA
Anatoly Legkodymov diz que dissolverá a bolsa sancionada como parte de seu acordo.
Torne-nos preferidos no Google
Anatoly Legkodymov, cofundador da corretora de Cripto Bitzlato, sediada em Hong Kong, se declarou culpado de operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença, vinculada a alegações de que a corretora processou fundos de ataques de ransomware, negócios ilícitos de drogas e outros crimes, anunciaram autoridades dos EUA na quarta-feira.
Legkodymov, um dos acionistas majoritários da bolsa, "concordou em dissolver a Bitzlato" e liberar reivindicações sobre cerca de US$ 23 milhões em ativos apreendidos,um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse. Bitzlato foi sancionadopelo governo dos EUA em janeiro, quando o Departamento do Tesouro e o DOJ alegaram que a bolsa lavou cerca de US$ 700 milhões em fundos, e a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro designou a bolsa como uma "principal preocupação de lavagem de dinheiro", o que a bloqueou funcionalmente do sistema financeiro global.
A História Continua abaixo
A polícia prendeu Legkodymov na Flórida, embora seu caso tenha sido transferido para o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.
Entidade policial da União Europeia Europolmais tarde alegado que a Bitzlato lavou mais de US$ 1 bilhão em fundos. A maior contraparte da exchange pouco conhecida era o mercado darknet Hydra, disse o DOJ, que permitia transações de informações de ID falsas, informações financeiras roubadas e lavagem de dinheiro.
Em uma declaração, a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco chamou Bitzlato de "um refúgio seguro para fraudadores, ladrões e outros criminosos".
"Estamos desmantelando e interrompendo o ecossistema do criptocrime usando todas as ferramentas disponíveis – incluindo processo criminal", disse ela. "Em janeiro, o departamento e nossos parceiros derrubaram a infraestrutura da Bitzlato e apreenderam sua Criptomoeda. A condenação de hoje do fundador da Bitzlato é o mais recente produto de nossos esforços."
Outro cofundador da Bitzlato, Anton Shkurenko, disse no final de janeiroque a bolsa seria reaberta, embora seu site principal ainda exibisse um aviso de que ela foi apreendida por promotores franceses em 6 de dezembro.
Більше для вас
SEC faz mudança discreta nas participações de stablecoins dos corretores que pode trazer grandes resultados
O regulador de valores mobiliários deu continuidade ao seu trabalho no Projeto Crypto para implementar mudanças não oficiais na política, ao avançar para permitir que corretores-negociantes tratem stablecoins como capital.
Що варто знати:
- A adição de algumas linhas em uma página de perguntas frequentes no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) pode abrir caminho para o uso de stablecoins nos cálculos de capital para corretores e distribuidores nos EUA.
- A agência está instruindo os corretores de que eles precisam aplicar apenas um desconto de 2% em suas stablecoins ao calcular quanto delas podem ser usadas como capital regulatório.
Principais Histórias
