Cofundador da Cripto Exchange Bitzlato se declara culpado de acusação de transmissão de dinheiro nos EUA

Anatoly Legkodymov, cofundador da corretora de Cripto Bitzlato, sediada em Hong Kong, se declarou culpado de operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença, vinculada a alegações de que a corretora processou fundos de ataques de ransomware, negócios ilícitos de drogas e outros crimes, anunciaram autoridades dos EUA na quarta-feira.

Legkodymov, um dos acionistas majoritários da bolsa, "concordou em dissolver a Bitzlato" e liberar reivindicações sobre cerca de US$ 23 milhões em ativos apreendidos,um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse. Bitzlato foi sancionadopelo governo dos EUA em janeiro, quando o Departamento do Tesouro e o DOJ alegaram que a bolsa lavou cerca de US$ 700 milhões em fundos, e a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro designou a bolsa como uma "principal preocupação de lavagem de dinheiro", o que a bloqueou funcionalmente do sistema financeiro global.

A polícia prendeu Legkodymov na Flórida, embora seu caso tenha sido transferido para o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.

Entidade policial da União Europeia Europolmais tarde alegado que a Bitzlato lavou mais de US$ 1 bilhão em fundos. A maior contraparte da exchange pouco conhecida era o mercado darknet Hydra, disse o DOJ, que permitia transações de informações de ID falsas, informações financeiras roubadas e lavagem de dinheiro.

Em uma declaração, a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco chamou Bitzlato de "um refúgio seguro para fraudadores, ladrões e outros criminosos".

"Estamos desmantelando e interrompendo o ecossistema do criptocrime usando todas as ferramentas disponíveis – incluindo processo criminal", disse ela. "Em janeiro, o departamento e nossos parceiros derrubaram a infraestrutura da Bitzlato e apreenderam sua Criptomoeda. A condenação de hoje do fundador da Bitzlato é o mais recente produto de nossos esforços."

Outro cofundador da Bitzlato, Anton Shkurenko, disse no final de janeiroque a bolsa seria reaberta, embora seu site principal ainda exibisse um aviso de que ela foi apreendida por promotores franceses em 6 de dezembro.