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28 proveedores de servicios de Cripto de la India se han registrado en la Unidad Antilavado de Dinero del país.
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que las empresas de Cripto deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hasta 28 proveedores de activos digitales virtuales (VDA) o de servicios de Cripto se han registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India.
El Ministro de Estado de Finanzas de la India, Pankaj Chaudhary, dijo en una rueda de prensa ante la Cámara Baja del Parlamento: respuesta escritaa una pregunta del lunes.
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En marzo,La India El Ministerio de Finanzas ordenó Las empresas de Cripto deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la unidad antilavado de dinero del país, y cumplir con otros procesos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Esto implica que las empresas de Cripto están legalmente obligadas a realizar procesos de verificación como Conozca a su Cliente (KYC).
La respuesta del Ministerio de Finanzas de la India también reveló que “las pautas y los requisitos de informes son aplicables a los intercambios de Cripto offshore que prestan servicios al mercado indio” y que “se tomarán medidas apropiadas bajo la PMLA” contra las plataformas offshore que no cumplan con las normas.
Si bien los principales exchanges como CoinDCX, WaxirX y CoinSwitch se han registrado en la FIU, ninguna de las 28 entidades parece ser una empresa offshore.
Sigue leyendo: Las empresas de Cripto de la India reciben por primera vez obligaciones contra el blanqueo de capitales
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Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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