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Desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, se declara inocente de lavagem de dinheiro e outras acusações
Os promotores alegam que Storm e os colegas desenvolvedores Roman Semenov e Alexey Pertsev ajudaram criminosos a lavar mais de US$ 1 bilhão em Cripto roubadas.
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NOVA YORK — O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, se declarou "inocente" das acusações de conspiração para operar uma empresa de transferência de dinheiro ou facilitar lavagem de dinheiro e evasão de sanções em uma audiência judicial na quarta-feira.
Storm, cidadão norte-americano e russo, será libertado mediante BOND de reconhecimento pessoal de US$ 2 milhões garantida por sua residência no estado de Washington e coassinada por uma pessoa "financeiramente responsável", disse a juíza Katherine Polk Failla no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
A História Continua abaixo
O cofundador da Tornado Cash permanecerá em prisão domiciliar em sua casa em Washington e passará por testes regulares de drogas. Ele não tem permissão para possuir uma arma de fogo ou contatar quaisquer co-réus, testemunhas ou supostas vítimas. Storm só pode viajar entre sua base e o distrito central da Califórnia, os distritos sul e leste de Nova York e Nova Jersey para audiências pré-julgamento.
Tempestade foi preso há duas semanas sob acusações de conspiração para facilitar lavagem de dinheiro, operar um transmissor de dinheiro sem licença e violar sanções. Os promotores alegam que ele, juntamente com os colegas desenvolvedores e cofundadores Roman Semenov e Alexey Pertsev, ajudaram os criminosos a lavar mais de US$ 1 bilhão em Cripto roubadas, incluindo "centenas de milhões" para a Coreia do Norte, por meio de seu trabalho na construção do Tornado Cash.
Leia Mais:As acusações de Tornado Cash podem ser apenas uma tempestade localizada, afinal
Pertsev foi preso ano passado por autoridades na Holanda, onde continua aguardando julgamento. Semenov foi indiciado junto com Storm, mas não foi preso até o momento desta publicação.
Brian Klein, sócio da Waymaker LLP que representa Storm, disse anteriormente em uma declaração que autoridades federais estavam usando uma "nova teoria jurídica" para processar alguém por desenvolver código.
ATUALIZAÇÃO (6 de setembro de 2023, 16:40 UTC):Adiciona detalhes adicionais da audiência de quarta-feira.
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O presidente da Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, lançou um aviso legal em defesa da jurisdição de sua agência sobre o espaço de contratos de eventos.
Cosa sapere:
- O presidente da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA, Mike Selig, dirigiu sua agência a apresentar um parecer amicus declarando que sua agência federal possui autoridade sobre os mercados de previsão dos EUA.
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- Enquanto Selig defende a jurisdição de sua agência no tribunal, ele também está buscando novas regras para mercados de previsão nos EUA.
